Економічна та фінансова комісія з розслідування злочинів (EFCC), правоохоронний орган у Нігерії, розкрила велику криптозлочинну мережу з сотнями потенційних злочинців. Серед них 53 особи були офіційно звинувачені.
Поліція змогла повернути лише близько 200 000 доларів у активах, але вони виявили майже 3 мільйони доларів у різних інших депозитах. Враховуючи глобальне поширення злочину, невідомо, скільки грошей ця операція заробила загалом або де ці активи були відмиті.
EFCC викриває криптовалютних злочинців
Згідно з звітами, ці шахраї проводили кілька різних операцій, але всі вони підпадали під загальну категорію криптозлочинів. Цих підозрюваних було заарештовано разом з 739 іншими членами минулого грудня, і всі вони не визнали себе винними.
«Лагоське зональне управління EFCC, 3 лютого 2025 року, висунуло обвинувачення [53 підсудним] перед окремими Федеральними судами у Ікої, Лагос. Їм було висунуто обвинувачення за окремими статтями, що стосуються ймовірних кіберзлочинів, кібертероризму, самозванства, володіння документами з неправдивими претензіями та крадіжки особистих даних, серед іншого», — сказав представник.
Минулого року Нігерія здобула міжнародну відомість за жорстке ставлення до криптозлочинів, і EFCC підтримує цю репутацію. Зокрема, країна заарештувала двох керівників Binance за підозрілу торгову діяльність, що спричинило дипломатичний інцидент зі США. Зрештою, звинувачення були зняті, але лише після місяців переговорів.
Правоохоронці повідомляють, що було вилучено лише понад 200 000 доларів у активах. Це може здатися невеликим у порівнянні з деякими великими аферами на сьогоднішньому крипторинку, але глибина злочину все ще розслідується.
Наприклад, було вилучено понад 500 місцевих SIM-карт, мобільних телефонів, ноутбуків та кілька автомобілів з семиповерхової бази синдикату в Лагосі.
Велика кількість ресурсів свідчить про те, що сума вкрадених грошей може потенційно становити мільярди. Однак, враховуючи глобальне поширення злочину, буде складно відстежити всі вкрадені активи.
EFCC заявила, що ці криптозлочинці були дуже різноманітною та багатонаціональною групою. Вона налічувала щонайменше 792 члени з п’яти або більше країн, не враховуючи Нігерію. Протягом дев’яти місяців вони внесли 1,5 мільйона доларів на банківський рахунок і відправили 2,39 мільйона доларів двом відмивачам через P2P транзакції.
Однак можуть бути десятки або навіть сотні невідомих спільників, чиї кошти не були відстежені. EFCC звинуватила цих криптозлочинців у діяльності, яка «серйозно дестабілізує економічну та соціальну структуру» Нігерії. Це зрозуміло чому.
Проте їх затримання доводить обнадійливий факт. Правоохоронні органи по всьому світу навчаються переслідувати криптозлочинців, і їхні методи покращуються. Ці групи не можуть уникати затримання назавжди.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
