CLS Global, фінансова компанія, яка діяла як «маркетмейкер» у криптоіндустрії, погодилася вирішити кримінальні звинувачення, пов’язані з шахрайською маніпуляцією ринком.
Компанія обманювала інвесторів, створюючи фіктивний обсяг торгівлі через автоматизовані угоди з самою собою на Uniswap.
ФБР викриває шахрайську торгівлю криптовалютою в ході підпільної операції
Згідно з оголошенням від Бостонського офісу прокурора США, CLS Global заплатить 428 059 доларів. Штраф включає як штраф, так і конфіскацію криптоактивів. Крім того, компанії буде заборонено брати участь у крипторинках США.
Компанія визнає себе винною у звинуваченнях, висунутих у 2024 році федеральним великим журі в Бостоні, включаючи змову з метою маніпуляції ринком та шахрайство з використанням електронних засобів.
CLS Global була звинувачена у причетності до «wash trading». Це шахрайська практика, коли компанія штучно збільшує обсяг торгівлі криптовалютою, щоб ввести інвесторів в оману. Wash trading передбачає одночасну купівлю та продаж одного й того ж активу, створюючи ілюзію ринкової активності без реального ринкового ризику.
Компанія, розташована в Об’єднаних Арабських Еміратах, надавала послуги маркетмейкінгу для криптокомпаній. Незважаючи на те, що вона знаходиться за межами США, CLS Global пропонувала свої послуги інвесторам у США через свій публічний вебсайт та рекламні матеріали.
Звинувачення були висунуті після підпільного розслідування ФБР, спрямованого на крипто wash trading.
«В результаті розслідування ФБР у Бостоні, CLS Global FZC LLC, криптовалютна фінансова компанія, відома в індустрії як “маркетмейкер”, погодилася вирішити кримінальні звинувачення, пов’язані з криптовалютним wash trading», – сказало ФБР у твіті.
У рамках розслідування влада створила фіктивний криптобізнес під назвою NexFundAI. CLS Global була найнята для штучного створення обсягу торгівлі для токена NexFundAI для відповідності вимогам лістингу на криптобіржі.
На зустрічах, що відбулися в середині 2024 року, співробітник CLS Global пояснив, що компанія може «допомогти з генерацією обсягу» за допомогою алгоритмів, які створюють враження органічної торгової активності. Співробітник визнав, що ця практика є wash trading, але применшив її етичні наслідки.
«Комісія з цінних паперів і бірж висунула пов’язану цивільну справу про порушення законів про цінні папери та уклала окрему угоду з CLS Global», – додано в оголошенні.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
