У дивному інциденті Крістіан “Daytwo” Нієвес зумів обдурити жертв на 4 млн доларів, видаючи себе за службу підтримки Coinbase. Потім він втратив більшість цих коштів, задовольняючи свою пристрасть до азартних ігор.
Криптоаналітик ZachXBT підкреслив аматорський характер цієї операції, яка залишила гору викривальних доказів. Проте, Нієвес об’єктивно був досить успішним у введенні своїх цілей в оману.
Що таке шахрайства з імітацією Coinbase?
ZachXBT, один з найбільших аналітиків у галузі, стежив за цією складною шахрайською операцією протягом кількох місяців. У нещодавній гілці у соціальних мережах він детально описав методи, використані в цій шахрайській схемі з імітацією Coinbase.
Шахрай “Daytwo” зумів викрасти 240 000 доларів у однієї жертви у 2024 році, що дозволило ZachXBT відстежити всю його схему відмивання грошей.
Протягом останніх кількох місяців епідемія шахрайств націлилася на клієнтів Coinbase. Сам ZachXBT виявив, що минулого листопада злодії, які видавали себе за службу підтримки Coinbase, викрали 6,5 млн доларів.
До лютого він оцінив, що було викрадено 150 млн доларів у подібних шахрайських схемах. Біржа зазнала значного витоку даних минулого місяця, що, можливо, сприяло подальшим злочинам.
Порівняно з багатьма своїми звичайними цілями, ZachXBT виявив несподівану відкриту зневагу до Daytwo. Він зміг визначити справжнє ім’я шахрая з Coinbase (Крістіан Нієвес) і навіть отримав фото його водійського посвідчення.
Той факт, що Нієвес постійно дражнив його під час розслідування, не міг не вплинути на це сприйняття.
Більше того, Нієвес зумів втратити майже всі свої незаконно здобуті кошти на азартні ігри, дорогі годинники, обслуговування пляшок тощо. Крім того, його пристрасть до азартних ігор стала серйозною проблемою, змусивши його уникати виплати спільникам, оскільки він програв їхню частку від пограбувань у казино.
Загалом, панував здивування, що така аматорська операція могла виявитися настільки успішною. ZachXBT навіть знайшов записи, на яких Нієвес обговорює свої операції з відмивання грошей на камеру.
Існує гора викривальних доказів, що Нієвес здійснив ці шахрайства з Coinbase.
«Рідко ми бачимо шахрая з соціальної інженерії з такою явною зневагою до маскування своєї особи, демонструючи вкрадені кошти у соціальних мережах. Це досить легка справа для правоохоронних органів. На жаль, будь-яке відшкодування для жертв, ймовірно, буде невеликим, оскільки кошти були переважно програні після крадіжок», — заявив ZachXBT.
Шахрайства з імітацією Coinbase зростають, і Нієвес не використовував багато технічних навичок, щоб обдурити своїх цілей. Дані користувачів легко доступні, і він використовував соціальну інженерію, щоб змусити користувачів переводити свої кошти на скомпрометовані гаманці.
Очевидно, Нієвес зумів обдурити щонайменше 30 користувачів Coinbase таким чином, здебільшого використовуючи хитрість.
Все це говорить про те, що ми безумовно перебуваємо у “суперциклі криптозлочинів” зараз. Користувачам криптовалют слід залишатися пильними, оскільки такі злочини можуть приносити мільйони.
Складні хакерські атаки дуже небезпечні, але незграбні шахрайські схеми соціальної інженерії можуть так само легко спустошити ваші гаманці.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
