Суперечка про збиток у розмірі 1,4 мільйона доларів охопила Crypto Twitter після того, як трейдер заявив, що його обдурили під час позабіржової (OTC) угоди. Пізніше інший аккаунт опублікував пост про внесення точно такої ж суми в KuCoin.
Послідовність дописів викликала плутанину, підозри та спекуляції в усій спільноті.
Звинувачення в шахрайстві на 1,4 мільйона доларів
Суперечки почалися, коли трейдер 0x_Leo_ поділився інцидентом у пості на X (Twitter), закликавши на допомогу таких блокчейн-шахраїв, як ZachXBT.
“… щойно вас обдурили на 1,4 мільйона на позабіржовій угоді. Вони перерахували гроші на KuCoin. Чи може хтось із їхньої команди заблокувати цю адресу, будь ласка? Zachxbt був би радий допомогти, якщо ви можете”, – поскаржилася ймовірна жертва.
Дані в ланцюжку показують переказ 1,40 мільйона USDC (≈ 1,399 мільйона доларів) на Ethereum з адреси 0x887e… Д35260 до 0xd04d… 41b8724. Транзакція відбулася в блоці 23493672 близько п’яти годин тому (на момент написання цієї статті), коштуючи всього 0,06 долара комісії.
Позабіржові угоди, або позабіржові угоди, обходять біржі та покладаються на пряму довіру між контрагентами. У цьому випадку трейдер 0x_Leo_ стверджував, що втратив 1,4 мільйона доларів США через таку угоду, що підкреслює ризики обмеженого звернення до суду, коли виникають суперечки в однорангових криптовалютних транзакціях з високою вартістю (P2P).
Це зауваження прозвучало на тлі того, що позабіржові угоди, приватні, P2P-транзакції, що проводяться поза біржами, довгий час вважалися високоризикованими, враховуючи відсутність гарантій або механізмів примусового виконання на випадок шахрайства.
Публікація швидко поширилася, підписники закликали Лео поділитися даними гаманця та звернутися безпосередньо до команди підтримки KuCoin.
Випадкова чи тролінгова реакція?
Всього через дві години після звіту трейдер під псевдонімом based16z на X (Twitter) опублікував, здавалося б, не пов’язане, але моторошно синхронізоване повідомлення.
«Щойно скинули $1,4 млн у KuCoin, що ми мавпуємо?» — кричали вони.
Збіг сум викликав негайні спекуляції. Деякі користувачі припустили, що це було нахабне зізнання, пов’язане зі зниклими коштами Лео. Тим часом інші відкинули це як тролінг або збіг обставин, покликаний спровокувати хаос і залучення фермерів.
Зіставлення двох постів розділило громаду. Один табір схилявся до того, щоб розглядати це як доказ крадіжки або постановочний трюк, тоді як інший вважав це типовим театром Crypto Twitter. У цьому просторі іронія, меми та дезінформація часто розмиваються реальними фінансовими ставками.
Тим не менш, цей епізод підкреслює постійні ризики в позабіржовій торгівлі криптовалютами. На відміну від централізованих біржових угод, позабіржові угоди ґрунтуються виключно на довірі між контрагентами.
Це робить їх благодатним ґрунтом для суперечок, шахрайства та ситуацій, коли жертви мають мало можливостей захисту, крім публічних звернень до бірж або шахраїв блокчейну, таких як ZachXBT.
Час передбачуваного шахрайства та вимоги про депозит KuCoin зробили цю справу особливо вірусною. Проте, як і в багатьох суперечках щодо криптовалют, ясності може бути важко досягти без перевірених доказів у мережі.
На момент публікації статті ні 0x_Leo_, ні based16z, ні KuCoin не відповіли на запит BeInCrypto про коментар. Однак ZachXBT повідомив BeInCrypto, що не буде розслідувати цю справу.
“Я не розглядаю цю справу”, – заявив ZachXBT.
