Індійська поліція не змогла знайти знаменитого перукаря Джаведа Хабіба, коли виконувала ордер на його обшук у справі про шахрайство з криптовалютою на суму 800 000 доларів, що торкнулося сотень інвесторів.
Влада звинувачує Хабіба і його сина в просуванні шахрайської схеми інвестування, яка обіцяла інвесторам надзвичайно високу річну прибутковість інвестицій в токени Bitcoin і Binance.
Знаменитий перукар пов’язаний зі схемою Crypto Ponzi
Влада Індії посилила розслідування шахрайства з криптовалютою на кілька крор, спрямованого проти перукаря Джаведа Хабіба, його сина Аноса Хабіба та спільника за шахрайство на суму до 800 000 доларів.
Поліції не вдалося знайти Хабіба в його резиденції в середу після виконання ордера на обшук.
Влада переконливо вказує на те, що основна організація схеми, Follicle Global Company (FLC), працювала як сімейний бізнес. Цей ймовірний злочин є шахрайством з високоприбутковими інвестиціями , замаскованим під криптовалюту.
Судячи з усього, дует батька і сина скористався впливовим статусом знаменитості Хабіба, щоб встановити довірчі відносини з інвесторами. Вони нібито переманили від 100 до 400 осіб з перспективою захмарного заробітку від 50% до 75% річних.
Імовірно, цей заробіток був отриманий від інвестицій у Bitcoin та BNB (рекламуються як токени Binance), зроблених через FLC.
Станом на цей місяць поліція подала понад 30 перших інформаційних повідомлень проти Хабібів і випустила повідомлення про втечу, щоб запобігти їхній втечі з країни.
Криптозлочини охопили Індію
Ця гучна справа є частиною ширшої тенденції нещодавніх великих шахрайств з біткойнами та криптовалютами в Індії.
У серпні індійська поліція засудила 14 осіб, у тому числі колишнього політика та поліцейського, за їхню причетність до справи про вимагання 200 біткоїнів , що датується 2018 роком. Усіх визнали винними та засудили до довічного ув’язнення.
У липні на провідній криптовалютній біржі Індії WazirX стався серйозний пролом у безпеці. Злом призвів до крадіжки цифрових активів на суму понад $230 млн.
Атака соціальної інженерії сталася на гаманець з мультипідписом після того, як зловмисники обманом змусили власників ключів схвалити шкідливу транзакцію.
Загалом ці інциденти в Індії відображають ширший глобальний сплеск криптозлочинності, причому 2025 рік стане найбільш руйнівним роком за всю історію спостережень за кількістю вкрадених коштів.
До середини року злочинці вкрали понад 2,17 мільярда доларів у всьому світі. За даними Chainalysis, ця сума вже перевищує загальну суму втрачених у 2024 році.
