Polymarket здійснює оплату колишньому співробітнику Федерального бюро розслідувань (FBI) за повний щоденний моніторинг діяльності своїх трейдерів. Генеральний директор Шейн Коплан офіційно повідомив про цей кадровий факт представникам регуляторних органів США у четвер.
Він виступив на першому засіданні Консультативного комітету з інновацій Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Формулювання його тези було недвозначним. Користувачі Polymarket практично не мають приватності.
Моніторинг у Polymarket перевищує офіційно озвучені межі
Коплан озвучив інформацію про кадрове рішення, намагаючись захистити свою платформу у Вашингтоні.
«У нас є співробітник, який… раніше працював у FBI і зараз виконує повноцінну роботу у Polymarket».
На думку Коплана, зазначений фахівець розробив індивідуальне програмне забезпечення для відстеження підозрілої активності безпосередньо у структурі компанії. Зовнішні консалтингові фірми висловлювали подив щодо відсутності аутсорсингу цього розроблення.
Це нова інформація. На відкритій сторінці integrity Polymarket вказані партнери Chainalysis і Palantir. Однак відомості про самостійну розробку інструментів там відсутні.
Коплан усвідомлював, що подібне може викликати неприйняття з боку користувачів. За його словами, для декого це стане причиною невдоволення.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал, щоб переглядати експертні коментарі провідних представників галузі
Фактичні показники моніторингу
Polymarket повідомляє про передачу принаймні 315 реєстрів адрес гаманців до офіційних органів. Вказано також щонайменше 90 напрямків до відкриття справ і два арешти. Дати, станом на які оновлювалися ці дані, компанія не зазначає.
Двоє трейдерів протягом поточного року відчули можливі наслідки такої політики. У квітні CFTC висунула обвинувачення військовослужбовцю США Ґеннону Кену Ван Дайку, який діяв на ринку угод по Ніколасу Мадуро.
Він придбав понад 436 000 акцій «Yes» за чотири доби. Його прибуток склав орієнтовно $404 000. Нік Burdensome-Mix залишався публічно відкритим протягом усього періоду угод.
У травні регулятори висунули обвинувачення інженеру Google Мікеле Спаньоло за участь у 23 контрактах у межах списку Year in Search компанії. Він, за даними слідства, отримав близько $1,2 млн під псевдонімом AlphaRaccoon.
Причини неможливості повної анонімності
Коплан вважає, що відкритість — ключова характеристика платформи.
«Усе публічне. Усе в блокчейні. Це найменш анонімний фінансовий ринок за всю історію».
Кожен користувач спроможний ініціювати створення ринку та переглядати повний історичний трейдинг іншого трейдера. Відповідно інструменти, які виявляють зловживання, автоматично роблять прозорими дії решти операторів.
Крім того, обмеження посилюються й з інших сторін. Polymarket заблокував доступ у 39 юрисдикціях і повністю заборонив користування VPN відповідно до власних умов користування. Цього року платформа запровадила обмеження для VPN і почала вимагати офіційні документи у користувачів із великими акаунтами. Південна Корея у серпні повністю обмежила доступ до ресурсу.
Скептиків вистачає. Керівник CME Group Террі Даффі на тому ж заході заперечив ефективність саморегулювання, відзначивши, що регулятори схвалюють контракти з ризиком маніпулювання. Голова комітету Майкл Селіг відповідну думку відкинув.
Зробити висновок трейдерам нескладно. Гаманець у Polymarket не є засобом маскування — це постійний запис, доступний для огляду колишнім співробітником FBI.
