Binance стикається з федеральним позовом на суму 1 мільярда доларів, який подали 306 жертв і сім’ї атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
Цей позов відбувся після помилування президента Дональда Трампа засновника Binance Чанпена Чжао (CZ), що проливає нове світло на відповідальність найбільшої біржі за показниками обсягу торгівлі.
Федеральний позов стверджує, що Binance сприяла фінансуванню тероризму
Подана до федерального суду Північної Дакоти, цивільний позов називає Binance, засновника CZ та виконавчого директора Гунагінга «Heina» Chen як відповідачів.
Позивачі включають жертв, які були вбиті, поранені або взяті в заручники під час нападу 7 жовтня. Їхня юридична команда стверджує, що Binance діяла як навмисний інструмент для відмивання грошей.
Позивачі стверджують, що компанія сприяла фінансуванню таких груп, як ХАМАС, Хезболла, Палестинський ісламський джихад та Корпус вартових ісламської революції Ірану.
Згідно з юридичною скаргою, Binance дозволила цим групам переказувати кошти через позамережеві мережі, обмежені перевірки відповідності та рахунки у Венесуелі та Бразилії.
Наведені приклади включають свідчення Алі Мохаммада Алавія, сина командира Хезболли, та 25-річного бойовика Палестинського ісламського джихаду, обох називають терористичними партнерами, які використовували біржю Binance.
У справі також стверджується, що Binance сприяла незаконним операціям, пов’язаним із контрабандою золота та іншими злочинами. У повідомленнях про дотримання вимог до внутрішніх повідомлень показують, що посадовці компанії усвідомлювали, що вони керували незаконними коштами.
Позивачі вимагають компенсації та потрійних збитків для потерпілих.
Федеральний суд розташований у Північній Дакоті, обраний тому, що транзакції Binance починалися з IP-адрес, пов’язаних із агентами, пов’язаними з ХАМАС, у США.
Юридичні експерти стверджують, що обмін дозволяв фінансувати терористичні акти, включно з вбивствами та захопленням заручників.
Ці твердження узгоджуються з нещодавніми зауваженнями Рея Юсефа, генерального директора NoOnes, який стверджував, що Binance вилучає кошти газців у Палестини, передаючи їх ЦАХАЛу (Армія оборони Ізраїлю) разом із їхнім KYC.
“… Молодий чоловік звернувся до мене. Він втратив свої заощадження… Вони втратили 40 мільярдів доларів… це були не лише палестинці. Це був будь-хто з арабським або мусульманським ім’ям. Вони фактично передавали свої гроші та свій KYC ЦАХАЛу… Не лише палестинці, сирійці, єгиптяни, ліванці, а й турецький народ», — сказав Юсеф BeInCrypto.
Виходячи з цього, серед інших причин, підкреслених у інтерв’ю, Рей очолює кампанію «бойкотувати Binance».
Помилування Трампа викликало дискусію щодо майбутнього Binance
Цей ширший контекст цього позову включає президентське помилування Дональдом Трампом щодо CZ після його визнання провини у 2023 році у відмові підтримувати програму протидії відмиванню грошей на посаді генерального директора.
Чотиримісячний тюремний термін, який мав початися 30 квітня 2024 року, був анульований помилуванням. Після анулювання кримінального засудження CZ Binance тепер може спробувати повернутися на ринки США.
Однак офіційна резолюція Сенату США (S. RES. 466) від 23 жовтня 2025 року офіційно засуджує президентське помилування. Документ підкреслює серйозність порушень Binance і оскаржує рішення помилувати ключових керівників, засуджених за фінансові злочини.
Binance реагує, оскільки позов привертає світову увагу
Binance, у відповідь на ці звинувачення, наполягає, що дотримується всіх міжнародних санкційних законів. Компанія посилалася на заяви Казначейства США, які свідчать, що криптовалюта не широко використовується ХАМАС для заперечення тверджень позову.
Однак позивачі підкреслюють конкретні транзакційні патерни та дані рахунків як доказ систематичних порушень дотримання.
Співзасновник Ї Хе підтримав обмін, подаючи критику як опір з боку усталених інституцій. Вона опублікувала заяву, захищаючи вибір користувачів і стійкість криптосектору.
Проте позов отримав широке висвітлення в єврейських та міжнародних ЗМІ. Провадження може стати прецедентом щодо того, чи можуть біржі нести відповідальність за фінансування тероризму через свої платформи.
Переплетення помилування Трампа з цим позовом створює складне юридичне та політичне середовище. Хоча CZ тепер уникає подальших кримінальних покарань за свою угоду, цивільний процес проти Binance триває.
