Генеральна прокуратура Росії визнала українську криптобіржу WhiteBit «небажаною організацією». У відомстві стверджують, що платформа сприяла незаконному виведенню капіталу з Росії та фінансуванню Збройних сил України.
Статус «небажаної» поширено також на материнську структуру WhiteBit — W Group, включно з усіма афілійованими юридичними особами, що де-факто блокує можливість провадження ними господарської діяльності на території Росії.
Криптовалюти: Росія посилює тиск на WhiteBit у розпал війни
За інформацією місцевих медіа WhiteBit, російські контролюючі органи вважають, що керівництво біржі з 2022 року перемістило до України активів на суму близько $11 млн. З них майже $900 000 було виділено на закупівлю дронів.
Генеральна прокуратура додатково акцентує, що платформа здійснювала технічну підтримку державної ініціативи United24 — платформи для збору криптовалютних пожертв.
Крім того, біржу підозрюють у використанні так званих «тіньових схем» з виведення коштів за межі Росії, а також в інших протиправних операціях.
WhiteBit, заснована у 2018 році українськими підприємцями, декларує понад 8 млн активних користувачів, денний обсяг спотових операцій — $11 млрд, а торгівля ф’ючерсами іноді сягає $40 млрд за добу.
Попри глобальне охоплення, наразі діяльність платформи суттєво обмежена в Росії в умовах посилення регуляторних вимог.
Sponsored SponsoredДії проти WhiteBit збігаються в часі з активізацією процесу формалізації державного контролю над ринком цифрових валют. За повідомленням галузевих ЗМІ, Банк Росії оприлюднив нові критерії для ліцензування криптобірж та цифрових депозитаріїв, прогнозуючи спрощений режим для платформ, не залучених до операцій з цінними паперами.
Фінустанови та брокери, які мають намір працювати з цифровими активами, будуть зобов’язані дотримуватись окремих пруденційних нормативів задля мінімізації ризиків для традиційного фінансового сектору (TradFi).
Катерина Лозгачева, директор департаменту стратегічного розвитку фінансового ринку Банку Росії, наголосила: регулятор має намір створити умови для легалізованого продажу набутих у процесі майнінгу криптовалют як у Росії, так і за кордоном, водночас посилюючи санкції для посередників, помічених у порушеннях.
Наведені зміни планується впровадити до 1 липня 2027 року після завершення внесення поправок до профільного законодавства.
Sponsored SponsoredРосія пропонує суворі обмеження на інвестування в криптовалюту
Відповідно до проєктних положень, інвесторам, які не мають статусу професійних гравців ринку, буде дозволено працювати з цифровими валютами під річним лімітом.
Зараз Центробанк оприлюднив орієнтовну межу — 300 000 рублів на рік для кожного посередника. Водночас у Мінфіні заявили, що цей показник може бути переглянутий.
Заступник міністра фінансів Іван Чебесков зазначив: пропозиції ринку щодо збільшення річного ліміту інвестування підлягатимуть розгляду, що відображає спробу досягти компромісу між фінансовою безпекою і допуском нових гравців.
SponsoredМіністр фінансів Антон Сілуанов підтримав концепцію, наголосивши: доступ непрофесійних інвесторів має бути обмежено платформами з офіційною реєстрацією та лімітами на вкладення.
«З метою мінімізації ризиків центральний банк і я плануємо встановити обмеження на обсяг таких операцій та інвестицій у крипторинку», — наводить слова Сілуанова місцева преса.
За попередніми даними, пакет законопроєктів щодо врегулювання сфери цифрових валют планується передати до Державної думи у першому півріччі 2026 року.
Заборона WhiteBit вкотре підтверджує тенденцію до підвищення контролю над рухом криптовалют у Росії — зокрема на тлі загострення геополітичної напруги з Україною.
Посилення вимог до криптопосередників та чітке визначення юридичних наслідків призводить до зростання юридичних і комерційних ризиків для платформ, які працюють із російською юрисдикцією.
