Згідно з вичерпним звітом Global Ledger, засновники Garantex створили нову біржу Grinex всього через тиждень після закриття попередньої платформи владою США та ЄС. Нова платформа Grinex вже обробила вхідні транзакції на суму 36 мільйонів доларів.
Global Ledger поділилися цим звітом виключно з BeInCrypto.
Чи повернувся GarantEX під новою назвою?
Garantex, російська криптобіржа, була закрита минулого тижня, але, як виявилося, вона не припинила свою діяльність. На початку місяця Tether заблокував частину її гаманців, які містили USDT на суму 28 мільйонів доларів, а Міністерство юстиції США заарештувало її співзасновника та конфіскувало домени.
Однак новий звіт свідчить, що команда Garantex вже запустила схожу біржу під назвою Grinex.
«Швейцарська компанія з аналізу блокчейну Global Ledger завершила розслідування та зібрала переконливі докази того, що Grinex, біржа, яка з’явилася незабаром після гучного краху Garantex, насправді є прямим продовженням самої Garantex», — йдеться у прес-релізі, який Global Ledger поділилися виключно з BeInCrypto.
Основою цього твердження є ончейн-аналіз. A7A5, стейблкоїн, підкріплений рублем, був доданий на Garantex менше ніж за місяць до її закриття.
Незабаром після цього його творці підтвердили через Telegram, що актив був доданий на Grinex. Global Ledger відстежили масштабний переказ ліквідності A7A5 з Garantex на Grinex, що доводить зв’язок між цими біржами.
Користувачі Garantex отримують втрачені кошти на Grinex
Згідно з дослідженням Global Ledger, ці біржі мають надзвичайно схожі інтерфейси. Крім того, маркетингове заява на російському сайті для відстеження криптовалют «CoinMarketRating» стверджує, що власники Garantex створили Grinex.
Найбільш значущим є те, що деякі користувачі, які втратили кошти на Garantex, повідомили про отримання компенсацій на Grinex.
Джерела також стверджують, що клієнти Grinex особисто відвідують офіс Garantex, а багато користувачів переносять активи на нову біржу.
Загалом усі факти свідчать про те, що Grinex знайшла спосіб залишатися операційною, незважаючи на попередні санкції. Міністерство юстиції США ввело санкції проти Garantex у 2023 році.
Справа Grinex є ще одним прикладом того, як Росія використовує криптовалюти для активного ухилення від міжнародних санкцій. Навіть якщо правоохоронні органи швидко вживуть заходів проти Grinex, вона може знову з’явитися.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
