Згідно з детальним звітом Global Ledger, засновники Garantex створили нову біржу Grinex лише через тиждень після закриття попередньої платформи владою США та ЄС. Нова платформа Grinex вже обробила вхідні транзакції на суму 36 мільйонів доларів.
Global Ledger поділився цим звітом ексклюзивно з BeInCrypto.
Garantex повернувся під новою назвою?
Garantex, російська криптобіржа, була заблокована минулого тижня, проте її діяльність фактично не припинилася. На початку місяця компанія Tether заблокувала частину її гаманців, що містили USDT на суму 28 мільйонів доларів. Водночас Міністерство юстиції США заарештувало співзасновника Garantex та конфіскувало її домени.
Однак новий звіт свідчить, що команда Garantex вже запустила схожу біржу під назвою Grinex.
«Швейцарська компанія з аналізу блокчейну Global Ledger завершила розслідування та зібрала переконливі докази того, що Grinex, біржа, яка з’явилася незабаром після гучного краху Garantex, насправді є прямим продовженням самої Garantex», — йдеться у пресрелізі, який Global Ledger поділився ексклюзивно з BeInCrypto.
Основою цього твердження є ончейн-аналіз. A7A5, стейблкоїн, підкріплений рублем, було додано на Garantex менш ніж за місяць до її закриття.
Згодом його творці підтвердили через Telegram, що актив був доданий і на Grinex. Global Ledger простежив масштабний переказ ліквідності A7A5 з Garantex на Grinex, що доводить зв’язок між цими платформами.
Гаманці Garantex пов’язані з Grinex
Дослідження Global Ledger також виявило значну подібність інтерфейсів обох платформ. Крім того, рекламне повідомлення на російському сайті для відстеження криптовалют CoinMarketRating стверджує, що саме власники Garantex створили Grinex.
Найважливішим доказом є те, що деякі користувачі, які втратили кошти на Garantex, повідомили про отримання компенсацій через Grinex.
Джерела також стверджують, що клієнти Grinex особисто відвідують офіс Garantex, а багато користувачів уже перенесли свої активи на нову біржу.
Загалом усі факти свідчать про те, що Grinex знайшов спосіб залишатися операційним, попри попередні санкції. Міністерство юстиції США вперше ввело санкції проти Garantex у 2023 році.
Ситуація навколо Grinex є ще одним прикладом того, як Росія використовує криптовалюти для обходу міжнародних санкцій. Навіть якщо правоохоронні органи швидко вживуть заходів проти Grinex, платформа може знову з’явитися під іншою назвою.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
