Відповідно до ексклюзивного звіту від Global Ledger, російська біржа Garantex, яка була змушена припинити діяльність у березні, все ще активно займається відмиванням криптовалюти.
Дані з блокчейну свідчать, що Garantex використовувала Tornado Cash для переказу ETH на суму понад 261 000 доларів. Незважаючи на санкції США, компанія експериментує з методами продовження своїх операцій з відмивання коштів.
Garantex досі діє з тіні
Garantex, російська криптобіржа, зазнала значних втрат після нещодавніх міжнародних санкцій за відмивання грошей. Міністерство юстиції вилучило її домени, індійські органи влади заарештували її співзасновника, а Tether заморозила понад 28 мільйонів доларів її активів у березні.
З того часу Garantex нібито припинила діяльність, але нові дані свідчать, що вона використовує Tornado Cash для переміщення Ethereum.
«Ми виявили підозрілий потік з активного гаманця Garantex до Tornado Cash, що свідчить про продовження діяльності з відмивання коштів, незважаючи на формальне закриття. Операційні гаманці Garantex залишаються активними на Ethereum, і активи все ще проходять через маршрути обфускації. Загалом, близько 261 000 доларів переміщуються з гарячих гаманців Garantex на Ethereum», — заявила Global Ledger.
Кілька місяців тому BeInCrypto повідомила, що Garantex нібито перейменувалася на Grinex після закриття. Біржа використовувала рубль-підтримуваний стабільний токен A7A5 для переказу коштів на нову платформу.
Сьогодні Global Ledger виявила ще одну партію токенів ETH, переведених з гарячого гаманця Grantex до міксера Tornado Cash.
Зокрема, гарячий гаманець Garantex ініціював переказ 99 ETH, вартістю приблизно 261 000 доларів, на проміжну адресу.
З цього проміжного гаманця ETH було розділено на три окремі транзакції, які були відправлені на інший проміжний гаманець (0x3f…7e6a). Це вказує на спробу нашарування та обфускації сліду, що є усталеною технікою відмивання грошей.
Отже, що це означає? Гаманець, який спочатку належав Garantex, залишається здатним виконувати транзакції. Незважаючи на заяви Міністерства юстиції про повне закриття, інфраструктура біржі все ще принаймні частково зберігається.
Раніше Chainalysis виявила, що Garantex отримувала кошти від усіх видів злочинної діяльності. Більшість її коштів включали вкрадену криптовалюту, пов’язану з великими зломами, програмами-вимагачами та ринками даркнету.
Отже, не буде перебільшенням стверджувати, що біржа все ще намагається відмити ці незаконні кошти через активний гаманець Ethereum.
Tornado Cash, зі свого боку, також мала певні проблеми із законом. Хоча компанія здобула кілька юридичних перемог у 2025 році, Міністерство юстиції підтвердило свою відданість переслідуванню співзасновника Романа Шторма.
Застосування криптовалютного законодавства було ослаблено за адміністрації Трампа, але посадовці залишаються відданими переслідуванню великих злочинців.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
