Криптовалютний наступ: Секретна служба США конфіскувала 400 мільйонів доларів у криптовалюті Відповідно до даних, Секретна служба США здійснила масштабну операцію, в результаті якої було конфісковано криптовалюту на суму 400 мільйонів доларів. Цей крок є частиною ширшої стратегії боротьби з незаконними фінансовими операціями, що використовують цифрові активи. З огляду на це, важливо зазначити, що такі дії підкреслюють зростаючу увагу регуляторів до криптовалютного ринку, який, як вважають експерти, потребує більш жорсткого контролю. На момент публікації, представники Секретної служби зазначили, що конфіскація є результатом тривалого розслідування, спрямованого на виявлення та припинення незаконних схем, пов’язаних з відмиванням коштів. Таким чином, перспективи для криптовалютного ринку залишаються обнадійливими, хоча й вимагають від учасників дотримання встановлених норм та стандартів.

За останнє десятиліття Секретна служба США, як повідомляється, конфіскувала майже 400 млн доларів у криптовалютних активах у рамках своєї постійної боротьби з онлайн-шахрайством.

Глобальний центр розслідувань (GIOC) агентства відіграє ключову роль у відстеженні незаконних коштів, використовуючи аналіз блокчейну, інструменти з відкритим кодом та ретельні методи розслідування.

Tether та Coinbase допомагають агентам США боротися з шахрайством у криптовалюті

Згідно з звітом Bloomberg, значна частина цих конфіскацій походить від придушення шахрайських інвестиційних платформ.

У цих схемах жертви вірять, що отримують прибуток від легітимних криптоінвестицій, але платформи зникають разом з їхніми коштами.

Тим часом Секретна служба тісно співпрацює з великими гравцями індустрії, такими як Coinbase і Tether, для повернення вкрадених коштів. Ці компанії надають інсайти блокчейну та допомагають у заморожуванні підозрілих гаманців.

Наприклад, велика операція призвела до заморожування 225 млн доларів у USDT, пов’язаних з романтично-інвестиційною аферою. Ці схеми часто націлені на старших осіб, які були непропорційно постраждалими у 2024 році.

Генеральний директор Tether, Паоло Ардоїно, підкреслив відданість компанії прозорості та співпраці з правоохоронними органами. Він заявив, що Tether встановлює стандарт для відповідності у секторі цифрових активів.

«Ми встановлюємо стандарт для відповідності у цифрових активах і очолюємо зусилля, щоб стейблкоїни не використовувалися зловмисниками», — додав він.

У 2024 році американці повідомили про втрати в криптовалютних шахрайствах на суму 9,3 млрд доларів, що становить більше половини загальних втрат від інтернет-злочинів за рік.

Однак, незважаючи на масштаб повідомленого шахрайства, дані показують зменшення частки криптотранзакцій, пов’язаних з незаконною діяльністю.

TRM Labs повідомила, що обсяг глобальних криптотранзакцій зріс до 10,6 трлн доларів минулого року, що на 56 % більше, ніж у 2023 році. Тим часом, незаконна діяльність знизилася до 45 млрд доларів — лише 0,4 % від усіх транзакцій, що менше, ніж 0,86 % попереднього року.

«Найбільші категорії незаконної діяльності на блокчейні залишилися в основному такими ж, як у 2023 році, включаючи шахрайство та обман (24 % від незаконного обсягу), санкції (33 % від незаконного обсягу) та блокування (29 % від незаконного обсягу)», — пояснили в TRM Labs.

Хоча зниження незаконних транзакцій відображає посилення заходів безпеки та правозастосування, шахраї продовжують адаптуватися. Багато з них використовують вразливості в системах децентралізованих фінансів, блокчейн-протоколах та нових технологіях.

У відповідь Секретна служба активізувала свої зусилля на глобальному рівні. Агентство надає навчання прокурорам та слідчим у понад 60 країнах, щоб допомогти боротися з криптозлочинами у високоризикових юрисдикціях.