Розслідування Аргентини щодо президента Мілей та скандалу LIBRA триває, оскільки суддя Марія Сервіні видає нові розпорядження. Вона наказала надати фінансову інформацію про Мілей та його сестру, заморозивши активи інших асоційованих осіб.
Федеральні слідчі виявили записи з банківських камер, які можуть документувати акт незаконного відмивання грошей. Кримінальні звинувачення вже висунуті проти президента Мілей, але можлива подальша перевірка.
Сім’я президента Мілей під тиском через LIBRA
З моменту, коли скандал LIBRA відбувся в середині лютого, президент Аргентини Хав’єр Мілей опинився у центрі суперечок. Федеральні суди та законодавча система ретельно вивчають інцидент на предмет можливих порушень.
За даними місцевих ЗМІ, можливо, було знайдено записи, на яких двоє відомих асоційованих осіб збирають платежі незабаром після цього:
«[Одна з асоційованих осіб] мала при собі сумку, яка, судячи з форми, здавалася порожньою; тоді як [інша] несла рюкзак, який виглядав так само. Виходячи, вона з деяким зусиллям накинула рюкзак на плече, ймовірно, важчий, ніж коли вона увійшла», — заявив Відділ боротьби з відмиванням грошей Федеральної поліції.
Записи детально фіксують присутність цих осіб у банку в Буенос-Айресі за один робочий день після відомого краху мемкоїна.
Коли сховища підозрюваних були обшукані незабаром після цього, вони виявилися порожніми. На основі цієї підозрілої активності суддя Марія Сервіні видала кілька нових розпоряджень, посилюючи перевірку LIBRA щодо Мілей та його родини.
Сервіні наказала заморозити активи кількох осіб, пов’язаних із створенням та просуванням LIBRA і розпочала розслідування щодо Мілей та його сестри Каріни.
Каріна Мілей є близьким політичним союзником свого брата, наразі працює в його кабінеті. Сервіні запросила інформацію від усіх банківських установ країни, які вели справи з будь-яким із братів і сестер або трьома іншими асоційованими особами.
Хоча президент Мілей особисто заперечував зв’язок зі скандалом LIBRA, громадська підозра зросла після потенційно інсценованої появи в інтерв’ю. Незважаючи на те, що він є чинним главою держави, проти нього вже висунуті кримінальні звинувачення.
Якщо скандальні наслідки записів виявляться правдивими, це може призвести до конкретних доказів відмивання грошей.
Попри величезний шок, спричинений ймовірною причетністю Мілей до LIBRA, аргентинська криптоспільнота залишається сильною. Віталік Бутерін нещодавно висловив свою підтримку спільноті розробників країни, а біткоїн досяг історичного максимуму в Аргентині менше тижня тому.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
