Розслідування в Аргентині щодо президента Хав’єра Мілея та скандалу з LIBRA набирає обертів, оскільки суддя Марія Сервіні видала нові розпорядження. Вона зобов’язала надати фінансову інформацію про Мілея та його сестру, а також заморозила активи інших соратників.
Федеральні слідчі виявили відеозаписи з банку, які, можливо, зафіксували акт незаконного відмивання грошей. Кримінальні звинувачення проти президента Мілея вже висунуто, але подальша перевірка може посилити тиск.
Родина президента Мілея під пильною увагою через LIBRA
Відтоді як у середині лютого стався скандал із різким знеціненням мемкоїна LIBRA, президент Аргентини Хав’єр Мілей опинився в епіцентрі суперечок. Федеральні суди та законодавча система ретельно аналізують інцидент на предмет можливих порушень.
За даними місцевих ЗМІ, було виявлено відеозаписи, на яких двоє відомих соратників отримували платежі незабаром після краху:
«[Один із соратників] мав при собі сумку, яка, судячи з її форми, здавалася порожньою; тоді як [інший] ніс рюкзак, який також виглядав порожнім. Виходячи, вона з певним зусиллям закинула рюкзак на плече, ймовірно, важчий, ніж при вході», — заявили у Відділі боротьби з відмиванням грошей Федеральної поліції.
Відеозаписи детально фіксують присутність цих осіб у банку в Буенос-Айресі наступного робочого дня після відомого краху мемкоїна.
Коли незабаром після цього було проведено обшук у депозитних скриньках підозрюваних, вони виявилися порожніми. На основі цієї підозрілої активності суддя Марія Сервіні видала кілька нових розпоряджень, посиливши увагу до Мілея та його родини у справі LIBRA.
Сервіні наказала заморозити активи кількох осіб, пов’язаних із створенням і просуванням LIBRA, та ініціювала розслідування щодо Мілея та його сестри Карини.
Карина Мілей є близьким політичним союзником свого брата і наразі обіймає посаду в його кабінеті. Сервіні запросила інформацію від усіх банківських установ країни, які здійснювали операції з братом, сестрою або трьома іншими соратниками.
Хоча президент Мілей особисто заперечував зв’язок із скандалом LIBRA, підозри громадськості посилилися після, ймовірно, постановочного інтерв’ю. Незважаючи на те, що він є чинним главою держави, проти нього вже висунуто кримінальні звинувачення.
Якщо скандальні припущення, пов’язані з відеозаписами, підтвердяться, це може стати конкретним доказом відмивання грошей.
Попри значний резонанс, спричинений імовірною причетністю Мілея до LIBRA, криптовалютна спільнота Аргентини залишається сильною. Нещодавно Віталік Бутерін висловив підтримку спільноті розробників країни, а ціна біткоїна в Аргентині досягла історичного максимуму менш ніж тиждень тому.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
