Індійська поліція заарештувала співзасновника криптобіржі Garantex Литви Олексія Бесціокова за запитом США.
Бесціокову висунули звинувачення та звинувачують у кримінальних злочинах за сприяння відмиванню грошей на криптовалютній біржі.
Бесціокова екстрадують до США
Видання TechCrunch повідомляє , що індійська влада заарештувала Олексія Бесціокова в Кералі, південному штаті, відповідно до законів країни про екстрадицію. США запросили його арешт після обвинувального висновку, оголошеного Міністерством юстиції США (DOJ) 7 березня.
Міністерство юстиції звинуватило Бесціокова та Олександра Міру Серду, ще одного співзасновника Garantex, у порушенні санкцій США. Вони звинуватили обмін у відмиванні грошей та веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. США домагатимуться екстрадиції Бесціокова до Східного округу Вірджинії для судового розгляду.
Більш того, в координації з Німеччиною та Фінляндією 6 березня Секретна служба США здійснила арешт трьох доменів Garantex (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) та пов’язаних з ними серверів. Вони також заморозили $28 млн у криптовалюті , що належить біржі.
В обвинувальному висновку Міністерства юстиції стверджується, що Бесціоков був основним технічним адміністратором Garantex, відповідальним за підтримку його інфраструктури та схвалення транзакцій. Влада звинувачує його в тому, що він свідомо дозволив транзакції, пов’язані з хакерами, яких підтримує уряд Північної Кореї, такими як Lazarus Group, організація, відповідальна за нещодавній злом Bybit, та інші злочинні організації.
Garantex – це російська криптовалютна біржа. З 2022 року вона перебуває під санкціями США та ЄС за нібито сприяння відмиванню грошей для транснаціональних злочинних організацій. До них належать терористичні угруповання, хакери програм-вимагачів, наркоторговці та діяльність, що порушує санкції.
За даними Міністерства юстиції, у період з 2019 по 2025 рік Garantex обробив щонайменше 96 мільярдів доларів криптовалютних транзакцій, включаючи сотні мільйонів доларів, пов’язаних із незаконними коштами.
10 березня 2025 року Garantex запросив клієнтів на особисту зустріч у Москві. Вони начебто намагаються з’ясувати, як боротися з наслідками. Однак явних ознак того, що біржа відновила нормальну роботу до цього часу, немає.
Garantex – не єдина кріптовалютная біржа, засновник якої був заарештований. Як мінімум чотири інші біржі, включаючи FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX і Thodex, також знаходяться в аналогічній ситуації.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.