Прокуратура США ініціювала цивільний позов про стягнення приблизно $3,4 млн у Tether (USDT), пов’язаних із шахрайством у сфері інвестування в криптовалюти та відмиванням коштів.
Позов стосується схеми, в межах якої шахраї нібито використовували хибно адресовані текстові повідомлення та зашифровані застосунки, зокрема WhatsApp і Telegram, для залучення жертв до фіктивної інвестиційної програми на базі Ethereum (ETH).
Чому це важливо:
- Цивільне стягнення дає державі інструмент вилучення криптоактивів навіть у випадках, коли організатори схем перебувають за межами юрисдикції кримінального переслідування та національного законодавства.
- Цей випадок ілюструє, що стейблкойни стали основним інструментом для транскордонного відмивання доходів від шахрайства.
Деталі:
- Зловмисники, за інформацією прес-релізу, стверджували, що інвестиційна пропозиція ETH начебто забезпечена реальним золотом (джерело).
- Об’єктами махінацій стали, за попередніми даними, щонайменше четверо інвесторів у штатах Массачусетс, Юта і Південна Кароліна.
- USDT вилучено державною установою протягом лютого та березня 2025 року.
- Це одна з низки цивільних справ про стягнення криптоактивів, ініційованих для повернення коштів, пов’язаних з шахрайськими схемами проти мешканців Массачусетсу.
Ширший контекст:
- З 2020 року характер нелегальної діяльності із застосуванням криптовалюти суттєво модифікувався. Тоді біткойн становив 70% сукупних операцій з незаконного обігу. У 2025 році частка стейблкойнів піднялася до 84%, тоді як біткойн впав до приблизно 7%.
- У лютому компанія Tether заморозила понад $500 млн у цифрових активах, що були пов’язані з підозрюваною мережею нелегальних азартних ігор і відмиванням коштів у Туреччині (деталі).
- За останні три роки емітент стейблкойна повідомив про блокування $4,2 млрд у USDT, які були пов’язані з підозрюваною протиправною активністю (джерело).
