Федеральний суд США призначив утікачу максимальний передбачений законом строк позбавлення волі за участь у шахрайській операції на $73 млн, здійсненій через фіктивні платформи для інвестування у криптовалюти та складні схеми онлайн-обману.
Вказаний інцидент ілюструє зростаючі ризики транснаціонального шахрайства у сфері цифрових активів. Подібні схеми спонукали регуляторів США до посилення розслідувань і правозастосування стосовно міжнародних операцій з відмивання коштів через криптовалюту.
SponsoredАнатомія криптошахрайства на $73 млн
За інформацією Міністерства юстиції, Дарен Лі, який має громадянство Китаю та Сент-Кітс і Невіс, був ключовою фігурою міжнародної шахрайської криптовалютної інвестиційної схеми, яка функціонувала з території фіктивних контакт-центрів у Камбоджі.
Механізм дій учасників операції базувався на соціальній інженерії, псевдоторгових платформах та мережах з відмивання коштів. Зловмисники отримували контроль над активами жертв зі США. Необвинувачені члени групи здійснювали контакти з потерпілими через неочікувані повідомлення у соціальних мережах, дзвінки по телефону або сервіси онлайн-знайомств.
Після встановлення довіри шляхом професійної або романтичної взаємодії, часто з використанням месенджерів із наскрізним шифруванням, шахраї спрямовували потерпілих на підроблені вебсайти, сформовані для імітації легітимних платформ для торгівлі криптовалютами.
«Хоча сучасні технології надали можливість швидко комунікувати з людьми, які знаходяться за океаном, водночас вони суттєво спростили зловмисникам процес пошуку вразливих осіб», – зауважив перший помічник федерального прокурора США Округу Центральної Каліфорнії Білл Ессайлі (джерело).
У деяких модифікаціях схеми зловмисники представлялися співробітниками служб підтримки або технічної допомоги. Надалі жертв переконували надіслати кошти за допомогою банківських переказів чи криптобірж, нібито для вирішення неіснуючих технічних проблем або фіктивних кіберзагроз.
SponsoredВтеча втікача: шлях від арешту до втечі
Лі був затриманий у квітні 2024 року в міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон, Атланта. 12 листопада 2024 року він визнав вину у змові щодо відмивання доходів від криптовалютних шахрайств та пов’язаних дій.
Відповідно до угоди, Лі підтвердив, що загалом не менше $73,6 млн, отриманих від потерпілих, було розміщено на рахунках, підконтрольних йому та співучасникам. З цієї суми принаймні $59,8 млн пройшло через створені у США фіктивні компанії, що використовувалися для легалізації коштів.
Лі також засвідчив, що координував процес відкриття банківських рахунків для shell-компаній у США, здійснював моніторинг міжнародних та внутрішніх переказів, а також контролював процедуру конвертації викрадених коштів у криптовалюту з метою приховування їхнього походження та кінцевого власника.
Прокуратура зазначає: Лі став першим фігурантом справи, щодо якого було призначено максимальний рівень покарання на даному етапі розслідування. Вісім співучасників вже визнали провину.
Втім, ще до призначення покарання, Лі втік. У грудні 2025 року він від’єднав електронний пристрій стеження за місцеперебуванням та залишив місце перебування. Його місце знаходження залишається невідомим.
Незважаючи на відсутність підсудного, суд завершив провадження. 9 лютого 2026 року федеральний суддя постановив застосувати до Лі максимальний термін – 20 років позбавлення волі із наступними трьома роками умовного нагляду.
«Кримінальний відділ Міністерства юстиції використовуватиме всі інструменти міжнародної співпраці із правоохоронними органами для екстрадиції Лі задля повного відбуття призначеного терміну», – заявив помічник генерального прокурора A. Тісен Дува, Кримінальний відділ Мін’юсту.
Остаточний вирок доповнює низку системних заходів Департаменту юстиції США, спрямованих на протидію глобальним шахрайським центрам і злочинам з використанням криптовалют. Минулого місяця BeInCrypto повідомляв про вирок громадянину Китаю – майже 4 роки позбавлення волі з обов’язком компенсувати понад $26 млн постраждалим за участь у шахрайстві на $36,9 млн із застосуванням криптовалют.
