Нещодавній звіт аналітичної компанії Chainalysis, що спеціалізується на блокчейні, виявив, що криптовалютні шахрайства принесли щонайменше 9,9 мільярдів доларів незаконного доходу у 2024 році. Найбільшим внеском у це зростання стали шахрайства типу «свинячий забій».
Шахрайства типу «свинячий забій» часто поєднують інвестиційне шахрайство з романтичними аферами. У цих схемах зловмисники спочатку завойовують довіру жертв, а потім переконують їх інвестувати у фальшиві криптоплатформи.
Chainalysis виявляє зростаючу загрозу шахрайств “pig butchering”
Chainalysis попереджає, що оцінка у 9,9 мільярдів доларів доходу від шахрайств у 2024 році, ймовірно, є консервативною. Замість цього, кінцеві цифри можуть потенційно перевищити 12 мільярдів доларів. Звіт підкреслює майже 40% зростання випадків шахрайств типу «свинячий забій» з року в рік, що становить 33,2% від загального доходу від криптовалютних шахрайств.
Згідно з звітом, багато з цих операцій походять з Південно-Східної Азії. Крім того, звіт підкреслює зростаючу складність шахраїв, вказуючи на незаконні сервіси, такі як Huione Guarantee, платформу peer-to-peer (P2P), що сприяє шахрайству. Зокрема, це ринок на базі Telegram, що обслуговує південно-східноазійських шахраїв, включаючи тих, хто відповідальний за так звані шахрайства типу «свинячий забій».
Ця платформа надає шахраям інструменти для відмивання грошей, вкрадені особисті дані та послуги з управління соціальними мережами. З 2021 року Huione Guarantee, за повідомленнями, обробила понад 70 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях, зміцнюючи свою роль у шахрайській екосистемі.
Дослідження також виявило недавні запуски Huione Guarantee, стейблкоїн USDH та блокчейн-проект Xone. Ці запуски викликали занепокоєння щодо нових шляхів для шахраїв, щоб приховати свої транзакції.
Звіт підкріплює нещодавній інцидент, у якому Tether заморозив 29,62 мільйона USDT, пов’язаних з камбоджійськими кримінальними діями, що включають групу Huione. Нещодавно Elliptic також викрив Huione Guarantee як багатомільярдний ринок для онлайн-шахраїв.
Генеративний ШІ та інші методи шахрайства у криптовалюті
Chainalysis також підкреслює роль генеративного ШІ у подальшому вдосконаленні шахрайських тактик, що дозволяє шахраям імітувати жертв. Зокрема, це допомагає їм обійти верифікацію особи та створювати надзвичайно переконливі фальшиві інвестиційні платформи.
Окрім шахрайств типу «свинячий забій» та генеративного ШІ, інші методи криптовалютного шахрайства зазнали значного зростання у 2024 році:
- Отруєння адреси: Шахраї надсилають невеликі транзакції з адрес, що імітують контакти жертви, обманюючи їх на переказ коштів на шахрайські гаманці.
- Криптодрейнери: Фішингові атаки зросли на 170%, з інцидентами, що включають фальшиві ейрдропи від Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
- Шахрайства з прямими трансляціями та сексторція: ШІ-генеровані шахрайства з дипфейками та тактики шантажу стали більш поширеними.
- Шахрайства з працевлаштуванням: Шахраї видають себе за легітимні компанії, обманюючи жертв на оплату фальшивих навчальних зборів або податкових депозитів.
Використання криптовалютних банкоматів у шахрайствах також зросло. За даними Chainalysis, ФБР США повідомило про десятикратне зростання втрат споживачів з 2020 року. Шахраї часто використовують ці банкомати для отримання коштів від жертв, які вважають, що здійснюють легітимні платежі.
«Хоча криптовалютні банкомати використовуються для легітимних цілей, вони також популярні серед шахраїв, і за останні кілька років ФБР отримало тисячі повідомлень про кіберзлочинців, які використовують криптовалютні банкомати для отримання виплат за шахрайства», йдеться у дописі звіту.
Chainalysis також наводить один випадок, у якому шахраї обманули громадянина США, змусивши його внести 15 000 доларів у біткоїн-банкомати під приводом виправлення комп’ютерного вірусу. Влада втрутилася, повернувши частину коштів.
На основі цих висновків, Chainalysis визнає зростаючі виклики для правоохоронних органів у боротьбі з криптовалютним шахрайством. Хоча централізовані біржі (CEX) залишаються основним каналом для відмивання незаконних коштів, зростання децентралізованих фінансових (DeFi) платформ ускладнює відстеження активів.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
