Органи влади Гонконгу затримали 12 осіб, пов’язаних із транскордонним злочинним синдикатом. Зловмисники, за даними слідства, відмили через криптовалюти та сотні шахрайських банківських рахунків понад 15 млн доларів.
Поліція Гонконгу (HKPF) оголосила, що підозрювані — дев’ять чоловіків і три жінки віком від 20 до 40 років — були затримані під час скоординованих рейдів у різних районах міста.
Гонконг викриває криптосиндикат, який керував 550 підставними рахунками
Згідно з даними видання South China Morning Post, синдикат спрямував через шахрайські схеми понад 118 млн гонконгських доларів (15 млн доларів). Кошти переміщувалися через більш ніж 550 підставних банківських рахунків та платформи цифрових активів.
Слідчі встановили, що підозрювані отримували або орендували персональні дані та банківські рахунки громадян Гонконгу та материкового Китаю для реалізації своєї схеми. Під час обшуків поліція конфіскувала готівку на суму понад 1,05 млн гонконгських доларів (134 000 доларів), 560 банківських карток, численні мобільні телефони та значну кількість фінансових документів.
Поліція зазначає, що синдикат зосереджувався на особах із материкового Китаю, допомагаючи їм відкривати підставні рахунки в традиційних і цифрових банках Гонконгу.
«Починаючи з середини 2024 року, синдикат організував операційну базу в квартирі в районі Монг Кок. Особи, завербовані з материкового Китаю, проживали в цій квартирі та чекали вказівок для обробки незаконних коштів, які надходили на підставні рахунки», — зазначила головна інспекторка Ло Юен-шань.
Щойно кошти потрапляли на ці рахунки, їх переміщували через платформи цифрових активів, щоб приховати їхнє походження. Підозрюваним офіційно висунуто звинувачення у змові з метою відмивання коштів.
Ця операція додається до переліку заходів, спрямованих на припинення злочинів, пов’язаних із криптовалютами, у регіоні.
У жовтні 2024 року поліція Гонконгу, за повідомленнями, ліквідувала ще одну транскордонну схему. Той синдикат ошукав жертв на суму понад 360 млн гонконгських доларів (46 млн доларів) через романтичні шахрайства та схеми так званого «свинячого забою».
Ця група залучала випускників університетів із технічною освітою та співпрацювала з іноземними кіберзлочинцями для створення фальшивих інвестиційних платформ.
Органи влади підкреслили, що ці зусилля сприяють амбіціям Гонконгу стати глобальним центром віртуальних активів і захистити своїх громадян.
Під час нещодавньої зустрічі з катарськими офіційними особами законодавець Гонконгу Джонні Нг наголосив на потенціалі міста стати лідером у сфері Web3 та інновацій із криптовалютами.
Нг підкреслив, що модель «одна країна, дві системи», міцна правова база, міжнародний пул талантів і професійні послуги є ключовими перевагами Гонконгу.
«Я вірю, що модель Гонконгу “одна країна, дві системи”, у поєднанні з його професійними послугами, міжнародним кадровим потенціалом та міцною правовою базою, безсумнівно, прискорить його роль у глобальному зв’язку, а також допоможе материковим і місцевим підприємствам швидко розширюватися за кордоном», — сказав він.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
