T3 FCU, група, що складається з Tron, Tether та TRM Labs, допомогла іспанській владі заморозити 26,4 мільйона доларів, використаних у криптовалютній операції з відмивання грошей.
Хоча правоохоронці не згадали про арешти у цій справі, ця співпраця все ж дозволила викрити та фінансово послабити велику міжнародну злочинну групу.
T3 FCU завдає удару у відповідь криптовалютній злочинності
У останні місяці, T3 Financial Crimes Unit (FCU) стала популярною назвою у сфері криптозахисту. Підрозділ активно займається кількома гучними справами. Група була створена у вересні минулого року в результаті альянсу Tron, Tether та TRM Labs, і заморозила операцію з відмивання грошей на 100 мільйонів доларів цього місяця.
Згідно з новим звіт, група допомогла іспанській владі розкрити подібну групу цього тижня.
«Ця [злочинна] організація переміщувала мільйони через кордони, використовуючи як готівку, так і криптовалюту, щоб допомогти злочинним групам відмивати свої прибутки. Працюючи з T3 FCU, ми змогли заморозити понад 26,4 мільйона доларів у активах. Це партнерство надає правоохоронцям потужні нові можливості у нашій боротьбі з організованою злочинністю», — сказав представник Guardia Civil.
Ця злочинна група діяла у кількох європейських країнах, але державно-приватне партнерство між іспанськими правоохоронцями та T3 FCU успішно відстежило її діяльність.
TRM Labs є великою платформою блокчейн-розвідки, яка постійно відстежує великі криптозлочини та консультує різні правоохоронні органи. Як частина T3 Unit, TRM Labs, ймовірно, надає критичну інформацію про відмиті криптоактиви Tether та Tron.
У останні місяці, Tether активно посилює зусилля з протидії відмиванню грошей. Гігант стейблкоїнів координує дії з кількома великими правоохоронними органами, щоб показати відповідність політикам AML.
Tether відстежив та заморозив кілька великих криптошахрайств задовго до створення T3 FCU. У прес-релізі, генеральний директор Паоло Ардоіно заявив, що Tether особливо відданий фінансовій цілісності, оскільки USDT є такою важливою частиною глобальної криптоторгівлі.
«Якщо ви використовуєте USDT на TRON для злочинів, вас буде спіймано», — сказав засновник Tron Джастін Сан на початку цього місяця.
Хоча Tron є однією з найпопулярніших мереж, його включення до T3 Unit викликає питання. Його засновник, Джастін Сан, зіткнувся з обвинуваченнями SEC у 2023 році, і кілька невдалих проектів серйозно пошкодили репутацію компанії.
Проте, Сан заявив, що прозорість TRON «робить відмивання грошей складнішим, а не легшим», і показав сильну відданість ініціативі T3 з боротьби зі злочинністю.
У будь-якому випадку, цей епізод став ще однією перемогою для T3 FCU. Іспанські правоохоронці використовували традиційні поліцейські методи спостереження, тоді як криптокомпанії досліджували дані блокчейну разом із записами VASP та KYC.
