T3 FCU, група, що складається з Tron, Tether та TRM Labs, допомогла іспанській владі заморозити 26,4 мільйона доларів, використаних у криптовалютній операції з відмивання грошей.
Хоча правоохоронці не згадали про арешти у цій справі, ця співпраця все ж дозволила викрити та фінансово послабити велику міжнародну злочинну групу.
T3 FCU завдає удару у відповідь криптовалютній злочинності
У останні місяці, T3 Financial Crimes Unit (FCU) стала популярною назвою у сфері криптозахисту. Підрозділ активно займається кількома гучними справами. Група була створена у вересні минулого року в результаті альянсу Tron, Tether та TRM Labs, і заморозила операцію з відмивання грошей на 100 мільйонів доларів цього місяця.
Згідно з новим звіт, група допомогла іспанській владі розкрити подібну групу цього тижня.
«Ця [злочинна] організація переміщувала мільйони через кордони, використовуючи як готівку, так і криптовалюту, щоб допомогти злочинним групам відмивати свої прибутки. Працюючи з T3 FCU, ми змогли заморозити понад 26,4 мільйона доларів у активах. Це партнерство надає правоохоронцям потужні нові можливості у нашій боротьбі з організованою злочинністю», — сказав представник Guardia Civil.
Ця злочинна група діяла у кількох європейських країнах, але державно-приватне партнерство між іспанськими правоохоронцями та T3 FCU успішно відстежило її діяльність.
TRM Labs є великою платформою блокчейн-розвідки, яка постійно відстежує великі криптозлочини та консультує різні правоохоронні органи. Як частина T3 Unit, TRM Labs, ймовірно, надає критичну інформацію про відмиті криптоактиви Tether та Tron.
У останні місяці, Tether активно посилює зусилля з протидії відмиванню грошей. Гігант стейблкоїнів координує дії з кількома великими правоохоронними органами, щоб показати відповідність політикам AML.
Tether відстежив та заморозив кілька великих криптошахрайств задовго до створення T3 FCU. У прес-релізі, генеральний директор Паоло Ардоіно заявив, що Tether особливо відданий фінансовій цілісності, оскільки USDT є такою важливою частиною глобальної криптоторгівлі.
«Якщо ви використовуєте USDT на TRON для злочинів, вас буде спіймано», — сказав засновник Tron Джастін Сан на початку цього місяця.
Хоча Tron є однією з найпопулярніших мереж, його включення до T3 Unit викликає питання. Його засновник, Джастін Сан, зіткнувся з обвинуваченнями SEC у 2023 році, і кілька невдалих проектів серйозно пошкодили репутацію компанії.
Проте, Сан заявив, що прозорість TRON «робить відмивання грошей складнішим, а не легшим», і показав сильну відданість ініціативі T3 з боротьби зі злочинністю.
У будь-якому випадку, цей епізод став ще однією перемогою для T3 FCU. Іспанські правоохоронці використовували традиційні поліцейські методи спостереження, тоді як криптокомпанії досліджували дані блокчейну разом із записами VASP та KYC.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
