Судовий процес над Романом Штормом триває, і федеральні прокурори визнали, що розглядають можливість висунення звинувачень проти співробітників Dragonfly Capital, венчурного фонду, який підтримав Tornado Cash.
Суддя, що головує, запечатав заяву, в якій описуються конкретні співробітники, про яких йдеться. Однак можливі звинувачення не будуть спрямовані проти Dragonfly або всієї фірми. Генерального партнера Тома Шмідта попросили дати свідчення, але він скористався правом на п’яту поправку.
Dragonfly залучена у судовий процес Tornado Cash
Довгоочікуваний судовий процес над Романом Штормом, засновником Tornado Cash, триває, і судові репортери уважно стежать за ходом справи. Прокуратура розпочала, намагаючись пов’язати платформу з конкретними жертвами, і нещодавно пов’язала Шторма з офшорними операціями.
Сьогодні вони звернули увагу на інші бізнес-зв’язки Tornado Cash, зокрема на його венчурного партнера Dragonfly Capital.
Dragonfly Capital, давній венчурний фонд, пов’язаний з криптовалютами, був раннім прихильником Tornado Cash. Тому прокурори вважали за доцільне показати суду серію електронних листів між Штормом і керівниками Dragonfly.
Очевидно, в цих листах обговорювалося, чи варто додавати KYC-інструкції до Tornado Cash. Деякі коментатори в Інтернеті припустили, що фірма явно порадила Tornado Cash ігнорувати KYC-протоколи, але це дискусійно.
Можливі Нові Звинувачення
У будь-якому випадку, американські прокурори заявили, що розглядають можливість висунення звинувачень проти кількох співробітників Dragonfly через їх можливу причетність до ймовірної незаконної діяльності Tornado Cash.
Ці звинувачення не стосуватимуться всієї корпоративної структури або кожного співробітника, але суддя, що головує, погодився запечатати точний протокол цього обміну.
Адвокати Tornado Cash запросили Тома Шмідта, генерального партнера Dragonfly, дати свідчення на користь платформи. Однак адвокат Шмідта послався на п’яту поправку, відмовившись це робити.
По суті, він стверджував, що Шмідт буде змушений свідчити проти себе, що є неконституційним. Невідомо, чи цей аргумент витримає, але Шмідт сьогодні не свідчив.
На даний момент важко робити будь-які прогнози щодо залучення Dragonfly у справу Tornado Cash. Якщо прокурори відмовляться від кримінального переслідування відомої венчурної фірми, це може поставити під загрозу заявку Шмідта на імунітет.
Звісно, захист викликав його як свідка, тому він міг би потенційно відмовитися свідчити без захисту п’ятої поправки.
Судовий процес зараз перервано на вихідні, і завершальні аргументи очікуються наступного тижня.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
