Постійний підкомітет Сенату США з розслідувань (PSI), очолюваний демократом Річардом Блументалем, розпочав офіційне розслідування криптовалютних проєктів президента Дональда Трампа.
Розслідування, детально описане у двох листах від Блументаля, зосереджене на потенційних конфліктах інтересів та порушеннях федеральних етичних законів. Воно стосується токена Official Trump (TRUMP) та проєкту World Liberty Financial (WLFI).
Мемкоїн TRUMP та World Liberty Financial під пильним наглядом Сенату
Листи, надіслані 6 травня, були адресовані Біллу Занкеру з Fight Fight Fight LLC, організації, що стоїть за мемкоїном TRUMP, та Заху Віткоффу, співзасновнику підтримуваного Трампом WLFI.
«Постійний підкомітет з розслідувань («PSI» або «Підкомітет») проводить попереднє розслідування потенційних конфліктів інтересів та порушень закону з боку криптовалютних проєктів президента Трампа», — йдеться у обох листах.
Розслідування розпочато у відповідь на зростаючі побоювання, що обидві компанії можуть сприяти порушенням урядових етичних норм. Звіти свідчать, що WLFI та Fight Fight Fight LLC займалися сумнівними практиками. Це включає можливість інвестування іноземними урядами та особами, які перебувають під федеральним розслідуванням, у їхні операції.
Ці дії також можуть порушувати клаузу про іноземні емоції Конституції США. Клаузу, яка забороняє офіційним особам США приймати платежі або подарунки від іноземних урядів без схвалення Конгресу.
Починаючи з криптовалюти Fight Fight Fight LLC TRUMP, у листі наголошується, що мемкоїн різко зріс у ціні після схвалення президента Трампа. Однак незабаром він різко впав.
«Ця діяльність відображає поширену схему на крипторинку, відому як ‘накачування і скидання’, ‘скам-виведення’ або ‘скам’, коли обрана група інсайдерів отримує великий прибуток від нової криптовалюти перед тим, як ціна обвалюється», — зазначив Блументаль.
У листі детально описано, що компанія просувала ініціативу «Вечеря з Трампом» для відновлення інтересу. Це знову викликало різке зростання ціни токена.
Однак, ця акція ще більше підживила побоювання щодо інсайдерської торгівлі та можливого використання впливу президента для отримання вигоди його родиною та бізнес-партнерами.
«Фінансові зв’язки президента Трампа з токеном TRUMP, а також спроби використання Білого дому для проведення змагань з метою підвищення вартості TRUMP, представляють безпрецедентну схему ‘плати за доступ’, що надає доступ до президентства найвищому учаснику», — додано у листі.
Тим часом, WLFI також опинився у центрі уваги. На вебсайті компанії президент Трамп зазначений як “Головний криптоадвокат”. Його сини, Ерік, Дональд-молодший та Баррон, є “Послами Web3” проєкту DeFi.
«Фінансові зв’язки президента Трампа з WLFI дозволяють і запрошують будь-кого у світі, включаючи іноземні уряди та недобросовісних осіб, безпосередньо збагачувати президента та його родину, приховуючи потенційні виплати у псевдонімності блокчейну. Ця загроза не є гіпотетичною», — стверджував Блументаль.
Незважаючи на обіцянку WLFI сприяти масовому впровадженню стейблкоїнів та децентралізованих фінансів, було зазначено, що він отримав великі інвестиції від іноземних громадян.
Згідно з листом, проєкт отримав 75 млн доларів від засновника TRON Джастіна Сана. Сан стикається з обвинуваченнями у маніпуляціях на ринку в рамках триваючої цивільної справи про шахрайство з Комісією з цінних паперів і бірж США. Участь стейблкоїна WLFI USD1 у 2-мільярдній співпраці Binance та MGX з Абу-Дабі також викликала занепокоєння. У січні 2023 року Binance визнала навмисне порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей, санкціями, банківськими та фінансовими злочинами.
Крім того, DWF Labs інвестувала 25 млн доларів. Однак, у листі зазначено, що компанія пов’язана з маніпуляціями на ринку. Більше того, вона має зв’язки з російськими банками, обходячи санкції.
«Фінансові зв’язки WLFI з президентом, його родиною та адміністрацією Трампа представляють безпрецедентні конфлікти інтересів та ризики національної безпеки, включаючи потенційні порушення клаузи про іноземні емоції», — йдеться у листі.
Підкомітет наразі розслідує фінансові операції та іноземні угоди обох компаній. PSI запросив детальні записи від Fight Fight Fight LLC та WLFI щодо їхніх структур власності, фінансових відносин з організаціями, пов’язаними з Трампом, та комунікацій з іноземними урядами.
Крім того, підкомітет досліджує, чи впровадила будь-яка з компаній достатні політики для запобігання інсайдерській торгівлі, іноземному впливу та порушенням санкцій США та законів про боротьбу з відмиванням грошей.
Сенатор Мерфі критикує TRUMP Crypto як «корумпований» та «неетичний»
Тим часом, останній крок додає до зростаючих заходів для вирішення питання участі Трампа у криптовалютах. Сенатор Кріс Мерфі та конгресмен Сем Лікардо з Каліфорнії нещодавно представили Закон про сучасні емоції та зловживання (MEME) Act.
Цей законопроєкт забороняє президенту, віцепрезиденту, членам Конгресу, високопосадовцям виконавчої влади та їхнім найближчим родинам випускати, спонсорувати або підтримувати цифрові активи, включаючи мемкоїни.
У своєму останньому дописі Мерфі безпосередньо націлився на мемкоїн TRUMP. Він описав його як «найбільш неетичну, найбільш корумповану річ, яку зробив Президент США».
«Це, по суті, спосіб для будь-якого генерального директора корпорації, будь-якого саудівського принца, будь-якого іноземного олігарха, який має справи з адміністрацією Трампа, передати Трампу гроші приватно, таємно, а потім нашептати адміністрації Трампа про те, скільки грошей вони передали в обмін на потрібну їм послугу», — зазначив сенатор.
Розслідування Блументаля та законопроєкт MEME Act сигналізують про ширший поштовх з боку демократичних законодавців для вирішення етичних питань, пов’язаних із криптовалютою в політиці. Білий дім поки що не відповів на запити щодо розслідування або запропонованого законодавства.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
