Близько $16,8 млн було переведено на 30 криптовалютних адрес, пов’язаних з учасниками іранського Інституту Мабна, за даними платформи ончейн-аналітики TRM Labs.
Міністерство фінансів США включило ці адреси до ширшого переліку заходів проти Ірану. На гаманці одного з обвинувачених надійшло 92% від зазначеної суми.
Гаманці Інституту Мабна Ірану отримали $16,8 млн, повідомляє TRM Labs
Зазначені адреси включають біткойн (BTC), Ethereum (ETH) та TRON (TRX). Вони належать чотирьом з 17 обвинувачених, також зазначених у додатковому обвинувальному висновку, розсекреченому Міністерством юстиції США. Активність на цих гаманцях простежується з січня 2018 року.
Згідно з TRM, 10 адрес контролював Кеван Фаяз. На ці гаманці надійшло сукупно $15,5 млн у період із 6 січня 2018 року до 20 серпня 2026 року. Зазначена сума складає 92% від сукупного ончейн-обсягу мережі.
TRM вказує, що така концентрація може свідчити про те, що Фаяз виконував функцію скарбника операції. Адреси, які належать Бехзаду Месрі, окремо звинуваченому у зламі HBO, демонструють багаторівневі перекази між власними гаманцями. Врешті-решт кілька сотень тисяч доларів було зараховано на депозитну адресу великої централізованої біржі.
Втім, залишків небагато. За оцінкою TRM, сукупний залишок на всіх 30 адресах дорівнює $202 662 — приблизно 1% від усіх транзакційних потоків.
Слідкуйте за нами у X, щоб отримувати актуальні новини вчасно
Мінфін США посилює заходи щодо цифрових активів Ірану
Міністерство юстиції США водночас оприлюднило 14 пунктів доповненого обвинувального висновку 18 серпня. Федеральне слідство стверджує, що Інститут Мабна — компанія з Ірану — організовував кібератаки з 2013 року на замовлення Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), зокрема проти 144 університетів у США та 178 — за межами країни.
Окрім цього, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) визначило майже 60 пов’язаних з Іраном юридичних осіб та фізичних осіб у понеділок. Це є продовженням попередніх кроків щодо іранських платформ, зокрема Shelbit на початку цього місяця.
«Ми розпочинаємо економічну атаку на фінансові зв’язки Ірану у світі. Мета — відрізати всі економічні шляхи, які підтримують цей авторитарний режим, поки Тегеран не залишиться у повній ізоляції», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі.
Мінфін також ухвалив п’ять секторальних визначень згідно з Виконавчим наказом 13902, які охоплюють цифрові активи, технології, золото, авіацію та транспорт.
Дія нормативного акту виходить за межі лише зазначених адрес. Відповідно до Виконавчого наказу 13902, OFAC отримує право визначати до санкційної категорії осіб, які працюють у секторі цифрових активів Ірану, причому ці повноваження поширюються також і на нерезидентів. Автоматичного блокування всіх компаній, що працюють у сфері, не передбачено.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал, щоб отримати експертну аналітику від лідерів і журналістів
