Туреччина цього тижня запровадила нові регулювання криптовалют для зміцнення рамок протидії відмиванню грошей (AML). Нові правила зобов’язують осіб перевіряти інформацію для середніх та великих транзакцій.
Ці регулювання, які будуть впроваджені до лютого 2025 року, спрямовані на запобігання незаконним фінансовим операціям на крипторинку.
Зусилля Туреччини у боротьбі з відмиванням грошей
Згідно з новими регулюваннями, особи, які здійснюють криптовалютні транзакції на суму понад 15 000 турецьких лір, або 425 USD, повинні ділитися своєю ідентифікаційною інформацією з криптосервісами.
Нові регулювання криптовалют відображають глобальну тенденцію до посилення контролю за практиками відмивання грошей через криптовалюти. Зростаюча роль країни на глобальних криптовалютних ринках також частково сприяла цим заходам.
Останній законопроєкт охоплює різні аспекти криптосервісів. Він вимагає широких зобов’язань, таких як ліцензійні вимоги, заходи для запобігання зловживанням на ринку та встановлення формальних письмових контрактів з клієнтами.
Розвиток подій відбувається на тлі неминучого впровадження регулювання Markets in Crypto-Assets (MiCA) в Європейському Союзі. Обидві ініціативи сигналізують про зростаючу міжнародну увагу до встановлення надійної регуляторної бази для криптовалютного сектора.
Окрім ліміту на транзакції, клієнти, які використовують адреси гаманців, не зареєстровані раніше у провайдера, підлягатимуть процедурам перевірки особи. Якщо провайдери не можуть отримати достатньо інформації від відправника, вони можуть класифікувати транзакцію як “ризиковану” і зупинити її, якщо це необхідно.
“Якщо повідомлення, що надсилаються постійно, містять неповну інформацію і ця інформація не доповнюється на запит, отримувач криптоактивів повинен розглянути можливість відхилення переказів від відправника криптоактивів або обмеження транзакцій, здійснених з цим криптоактивом, або припинення ділових відносин,” згідно з документацією, виданою Офіційним вісником Республіки Туреччина.
Ці нові регулювання покладають значну відповідальність на криптобіржі та провайдерів послуг щодо впровадження безпечних систем перевірки клієнтів.
«Розвиток криптовалютного сектора»
Минулого року спостерігалася активізація серед турецьких криптокомпаній, з 47 компаніями, які подали заявки на отримання ліцензій на діяльність від Ради з ринків капіталу (CMB) станом на серпень. Цей сплеск заявок відбувся після введення нових регулювань. Серед відомих заявників були такі відомі біржі, як Bitfinex, Binance TR, OKX TR та Gate TR.
Цей відновлений інтерес з боку криптобірж до отримання турецьких ліцензій виник внаслідок впровадження “Закону про зміни до Закону про ринки капіталу” 2 липня. Закон встановив регуляторну базу для провайдерів криптоактивів у Туреччині.
Хоча Туреччина заборонила використання криптовалют для платежів з 2021 року, особи все ще можуть купувати, зберігати та торгувати криптоактивами.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
