Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 23 травня, що воно відновило понад 3,3 млн доларів у цифрових активах, пов’язаних із шахрайством на основі криптовалют.
Згідно з прес-релізами, окружний суддя США Амір Алі схвалив конфіскацію приблизно 2,5 млн доларів у криптовалютах. Окремо влада вилучила ще 868 000 доларів у цифрових активах, пов’язаних із подібною схемою.
Операція за підтримки Tether допомагає Міністерству юстиції США повернути мільйони
DOJ зазначило, що конфіскація активів є частиною ширшої кампанії з ліквідації шахрайства, пов’язаного з криптовалютами, та позбавлення злочинців будь-яких прибутків.
«Чи вони на вулицях нашого округу, чи ховаються за комп’ютерним екраном за кордоном, Сполучені Штати продовжуватимуть притягати шахраїв і аферистів до відповідальності, конфісковувати гроші, які вони обманом отримують від працьовитих американців, і використовувати наші повноваження для компенсації жертвам», — сказала прокурор США Жанін Ферріс Пірро зазначила.
DOJ пояснило, що вилучені активи пов’язані з витонченими шахрайськими схемами інвестування в криптовалюту.
Ці схеми зазвичай починаються з того, що шахраї звертаються до жертв через небажані текстові повідомлення, додатки для знайомств або професійні мережі. Після встановлення зв’язку шахраї поступово будують довіру та взаєморозуміння.
Потім шахрай рекламує те, що здається успішною можливістю інвестування в криптовалюту. Жертв часто направляють на, здавалося б, легітимні платформи, які насправді контролюються злочинцями. Ці платформи імітують реальні інвестиційні сайти, щоб ввести користувачів в оману.
Жертвам рекомендують створювати облікові записи на популярних криптобіржах і переводити кошти з їхніх банківських рахунків. Після конвертації активів у криптовалюту вони переміщуються на фальшиві платформи, повністю контрольовані шахраями.
Ці платформи можуть показувати високі прибутки, щоб спонукати до більших депозитів. У деяких випадках жертвам дозволяють зняти невелику суму прибутку, щоб підвищити довіру та заохотити подальші інвестиції.
Зрештою, доступ блокується, вигадуються виправдання, і жертви повністю втрачають контроль над своїми коштами. До того часу злочинці вже перевели кошти на гаманці під своїм контролем.
Спеціальний агент ФБР Стейсі Мой зазначила людську ціну цих операцій, сказавши, що ці схеми маніпулюють вразливими жертвами, змушуючи їх втрачати величезні суми грошей.
«Ми сподіваємося, що сьогоднішнє оголошення принесе певну справедливість жертвам і слугуватиме нагадуванням, що ФБР притягне шахраїв до відповідальності, незалежно від того, де вони знаходяться», — додав він.
Тим часом, DOJ також подякувало Tether, емітенту стабільного токена USDT, за підтримку розслідування. Протягом багатьох років компанія постійно співпрацювала з правоохоронними органами, щоб обмежити використання її мережі зловмисниками.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
