Трейдер, відомий як Білий Кит, порушив мовчання в ексклюзивній розмові з BeInCrypto. Він розповів з перших вуст про суперечки навколо MEXC і заморожування понад 3 мільйонів доларів його коштів.
Його зауваження пролили нове світло на сагу, яка викликала дебати в Crypto Twitter, запалила кампанію підтримки на місцях і привернула увагу до підзвітності централізованої біржі (CEX).
Білий кит відхиляє заморожування MEXC на 3 мільйони доларів, оскільки біржа стикається зі зростаючою увагою
У криптовалюті рідко зустрічається таке поняття, як ізольована суперечка. Заблоковані кошти одного трейдера можуть стати іскрою, яка запалить ширші питання про довіру, прозорість і про те, чи є CEX все ще безпечним місцем для торгівлі.
Саме так і сталося у фільмі «Білий кит». Високопоставлений трейдер каже, що MEXC заморозив $3,1 млн його коштів і поставив «абсурдні» та «неписані» ультиматуми.
Вимога MEXC про те, щоб він полетів до Малайзії для особистої перевірки, лежить в основі суперечки. Для Білого Кита саме тут принцип твердне до категоричного «ні».
“Єдине прийнятне рішення просте: негайно відпустіть мої кошти. Я не злочинець. Я не порушив жодних правил. Тим часом MEXC порушує свої Умови надання послуг, наполягаючи на тому, що єдиним рішенням є особиста зустріч — те, що ніде не відображається в їхній угоді з користувачем», — почав він.
У розмові з BeInCrypto Білий Кит сказав, що спочатку розглядав вимогу, але його команда безпеки наполягала на тому, що безпека не може бути гарантована в іноземній юрисдикції.
“У мене вдома дружина і дві маленькі доньки. Деякі речі коштують більше, ніж гроші”, – пояснив він.
Однак, навіть якщо не брати до уваги питання безпеки, він наполягає на тому, що вимога є неприйнятною, оскільки вона переписує правила.
«Біржі на кшталт MEXC не можуть змінювати звід правил, коли їм цього хочеться. Вони надали мені звід правил у своїх Умовах надання послуг. Я дотримувався цих правил. Тепер вони переміщують стійки воріт у середині гри. Цього не відбувається ні для мене, ні для когось”, – заявив він.
MEXC посилається на ризики дотримання вимог
Щоб забезпечити неупереджену звітність, BeInCrypto також звернулася до MEXC за офіційною відповіддю на звинувачення та претензії «Білого кита».
Біржа не уточнила політику «особистого KYC», посилаючись на нормативні вимоги. Представник MEXC зазначив, що коментування звинувачень The White Whale у KYC було б «підказкою».
BeInCrypto звернулася до MEXC із запитом про скріншоти, що циркулюють в Інтернеті, на яких видно, як представник біржі безпосередньо просить жертву поїхати до Малайзії та підтвердити свою особу. У відповідь MEXC заявив наступне:
«Останнім часом MEXC продовжує вдосконалювати свою систему контролю ризиків, приділяючи особливу увагу посиленню управління ризиками відповідності. Під час нашого огляду ми виявили, що певні кошти користувачів несуть потенційні ризики. Тому ми ввели тимчасові обмеження на виведення коштів і вимагали від постраждалих користувачів пройти розширену верифікацію KYC. MEXC суворо дотримується вимог відповідності та повідомляє про підозрілі транзакції та рахунки. Відповідні звіти про відповідність були подані в липні та серпні”, – сказав представник MEXC.
Судовий позов проти MEXC – не варіант для «Білого кита»
Однією з найяскравіших частин цієї справи є визнання «Білого кита» того, що звернення до суду по суті не обговорюється.
Хоча він розповів, що має доступ до чудових адвокатів, вони, як повідомляється, розповіли йому, що структура юридичної структури MEXC та Умови надання послуг роблять юридичне вирішення майже неможливим за задумом.
Саме в цьому, стверджує він, і полягає суть його кампанії. Якщо трейдери не можуть покладатися на суди, колективний тиск стає єдиною зброєю.
“Голос народу – це все, що залишилося. Тому я цим і займаюся”, – артикулював Білий Кит.
Від дисципліни в кабіні до криптовійни: боротьба за прозорість CEX?
В інтерв’ю «Білий кит» описав свій підхід до трейдингу через призму своєї колишньої кар’єри пілота, де дисципліна була на першому місці.
“Перед тим, як виконувати чек-лист на літаку, ви виконуєте чек-лист на собі. Якщо ви втомилися, емоційні, напружені або відволіклися, ви не літаєте. Той же принцип застосовується і до трейдингу. Дисципліна починається ще до торгівлі”, – сказав він.
Проте останніми тижнями ця дисципліна була перевірена. Замість того, щоб копатися над даними та налаштуваннями, він був змушений вступити в публічну битву з однією з найбільших бірж у галузі.
«Відволікання, ймовірно, коштувало мені більше втрачених торгових можливостей, ніж кошти, які я навіть намагаюся повернути, більшу частину з яких я віддаю. Але деякі поєдинки варті витрачених коштів. Це одна з них”, – сказав він.
Переломний момент настав, коли «Білий кит» запустив баунті-кампанію на $2 мільйони, пов’язану з системою претензій NFT (невзаємозамінних токенів).
Це допомогло йому привернути увагу до своєї справи та заручитися підтримкою громади. Повідомляється, що за кілька днів було зареєстровано понад 24 000 гаманців.
Однак Білий Кит сказав, що справа не в грошах. Скоріше, йшлося про принцип.
«Якщо мені доведеться продовжувати збільшувати його масштаб і в кінцевому підсумку перетворити його на винагороду в розмірі 100 мільйонів доларів, я готовий це зробити», — зазначив він.
Кампанія мала хвильовий ефект всередині самого MEXC. BeInCrypto отримала повідомлення про те, що ця конкретна проблема була постійною темою на нещодавньому внутрішньому відступі компанії на Балі.
Білий Кит наполягає, що його випадок далеко не унікальний, зазначаючи, що сотні трейдерів мають однакову історію.
“Вони не всі можуть бути поганими акторами. Щось у MEXC принципово не так”, – зауважив він.
Відповідаючи на запитання про інші централізовані біржі, Білий Кит зазначив, що у нього ніколи не було жодних проблем з жодними іншими біржами. Більшість його угод в даний час припадає на Hyperliquid, але його негативний досвід поки що прийшов лише від MEXC.
Занепокоєння щодо підтвердження резерву
Це стосується ширшої проблеми, з якою криптовалюта бореться після краху FTX у 2022 році: надійність CEX та їхніх практик підтвердження резервів (PoR).
У той час як багато CEX поспішили опублікувати аудити або дашборди після краху FTX, критики стверджують, що більшість цих «доказів» — це трохи більше, ніж скріншоти внутрішніх цифр.
Білий кит – не перший користувач, який критикує MEXC останнім часом. У соціальних мережах було виявлено кілька занепокоєнь.
BeInCrypto звернулася до біржі з проханням про звинувачення в непрозорості та проблеми з її proof-of-reserve. Біржа відкинула будь-які звинувачення щодо неправомірних дій і надала технічні деталі своєї резервної структури.
Біржа заявила, що замість сторонніх аудитів вона розкриває всі адреси гаманців і вихідний код, що дозволяє користувачам проводити незалежну верифікацію. Платформа забезпечує механізм перевіреного доказу.
Наш доказ резервів використовує структуру дерева Меркла, яка є повністю прозорою та дозволяє будь-якому користувачеві самостійно перевірити. Крім того, MEXC раніше створила фонд Guardian у розмірі 100 мільйонів доларів США для захисту активів користувачів, причому адреса була публічно розкрита для перевірки
Що це означає для криптовалют
Кампанія «Білого кита» вражає ще глибшим занепокоєнням у криптовалюті. З одного боку, існує напруга серед трейдерів, які цінують прозорість. З іншого боку, централізовані платформи все ще працюють з непрозорими структурами.
Оскільки FTX, На Біржі біржа, а інші зіткнулися з підвищеною увагою до своїх балансів і резервної звітності.
Для “Білого кита” питання не лише в його 3 мільйонах доларів. Скоріше, йдеться про те, чи буде галузь терпіти обміни, які висувають довільні вимоги та забезпечують дотримання правил, не прописаних у контрактах.
Тим часом протистояння триває, і MEXC не зрушує з місця щодо своєї вимоги щодо особистого KYC.
«Наш пріоритет полягає в тому, щоб гарантувати, що всі процедури, включаючи KYC та перевірку відповідності контролю ризиків, є прозорими, стандартизованими та відповідають світовим нормам. Чітка та прозора політика регулює всі процедури користувачів, і будь-яке офіційне повідомлення від MEXC завжди відповідатиме цим стандартам», — заявили в MEXC BeInCrypto.
Зі свого боку, Білий Кит клянеться не підкорятися. Замість цього він продовжує публікувати щоденні оновлення, підтримуючи кампанію живою і тиск зростаючим.
Незалежно від того, чи піде MEXC на поступки чи ні, справа вже виконує свою мету, змушуючи криптоспільноту переглянути основне питання довіри до централізованих платформ.
Це питання не може бути більш актуальним на ринку, який все ще переслідують привиди бірж, що зазнали краху.
