Аналітична компанія з блокчейн-технологій Elliptic викрила базовану в Колорадо компанію Xinbi Guarantee як великий ринок для кіберзлочинності, що сприяє здійсненню незаконних криптовалютних транзакцій на суму 8,4 млрд доларів з 2022 року.
Переважно діючи на платформі Telegram, Xinbi Guarantee стала одним із найбільших підпільних ринків для шахраїв і злочинців у Південно-Східній Азії. Вона пропонує послуги від відмивання грошей до торгівлі людьми.
Гарантія Xinbi: Викриття криптовалютного ринку злочинів на 8,4 мільярда доларів
Згідно з розслідуванням Elliptic, Xinbi Guarantee переважно використовує стейблкоїн Tether (USDT) для транзакцій. У четвертому кварталі 2024 року вхідні потоки перевищили 1 млрд доларів, що підкреслює швидке зростання платформи та зростаючу значущість на нелегальних крипторинках.
Крім того, спостерігається значне зростання кількості користувачів. Кількість користувачів Xinbi зросла на 95,8 %, з 119 000 у серпні 2024 року до 233 000 за останніми даними.
«Згідно з нашим аналізом, Xinbi Guarantee вже є другим за величиною нелегальним онлайн-ринком, що коли-небудь діяв», — заявили в Elliptic.
Крім того, Elliptic виявила, що Xinbi, ключова інфраструктура для онлайн-шахраїв, класифікує продавців на дев’ять категорій. Відмивання грошей є найбільшою категорією. Воно складає основну частину транзакцій, що відбуваються на платформі.
Ці оператори каналів відмивають доходи від шахрайства та навіть від схем «свинячого забою». Більше того, Xinbi Guarantee також відмивала криптоактиви, які північнокорейські хакери вкрали з WazirX. У липні 2024 року індійська біржа зазнала хакерської атаки на 235 млн доларів.
12 листопада 2024 року адреси Xinbi Guarantee отримали близько 220 000 доларів у USDT у дев’яти транзакціях. Це свідчить про участь платформи у відмиванні доходів від пограбування.
Тим часом, продавці на Xinbi також продають вкрадені особисті дані, підроблені посвідчення особи та фальшиві документи, які використовуються для націлювання на жертв. Крім того, ринок пропонує технології такі як пристрої Starlink для сприяння шахрайству.
Він також залучений до більш зловісних послуг, таких як цілеспрямоване переслідування на замовлення, переслідування як послуга та доступ до сурогатних матерів і донорів яйцеклітин. Тривожно, деякі продавці також пов’язані з торгівлею людьми.
Незважаючи на те, що його діяльність орієнтована на злочинців, які розмовляють китайською, Xinbi Guarantee офіційно зареєстрована в Колорадо, США, що вона відкрито рекламує на своєму вебсайті.
«Корпоративний реєстр Колорадо підтверджує, що “Xinbi Co., Ltd” була зареєстрована у серпні 2022 року з головним офісом в Аврорі, штат Колорадо. У січні 2025 року корпорація була оновлена до статусу “Delinquent” через невиконання подання періодичного звіту», — підкреслило розслідування.
Ця реєстрація в США викликала занепокоєння щодо регуляторного нагляду та використання правових юрисдикцій для прикриття незаконної діяльності. Викриття Xinbi Guarantee слідує за схемою зростаючих нелегальних ринків, виявлених Elliptic. У липні 2024 року компанія пролила світло на діяльність Huione Guarantee.
Важливо зазначити, що останні дослідження Elliptic спонукали Telegram заборонити кілька каналів, пов’язаних з Xinbi Guarantee та Huione Guarantee, на своїй платформі, що стало значним ударом по цих цифрових чорних ринках.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
