ZachXBT нещодавно виявив крадіжку на $15,9 мільйона, що націлилася на продавця на Coinbase Commerce. Система AML Coinbase не виявила підозрілу активність, і поки що незрозуміло, як стався напад.
Деякі дані з блокчейну та інші підказки з вихвалянь злочинця в соціальних мережах можуть допомогти розкрити його особу, але розслідування триває. Поки що жертва також не з’явилася, що ускладнює пошуки.
ZachXBT знаходить крадіжку в «Coinbase Commerce»
ZachXBT, відомий крипто-детектив, розповів про хід цього розслідування через пости у соціальних мережах. Zach заявив, що початкова крадіжка сталася 21 квітня, у понад 1700 підозрілих виходах USDC.
Злочинець швидко перевів вкрадені USDC на суму понад $15,9 мільйона на Polygon, а потім на Ethereum. Після цього кошти розділили на три гаманці, і більшість залишилася неактивною.
Злочинець приховує свою справжню особу, але почав хизуватися розкішними покупками під ім’ям “Excite”. Його обличчя частково видно на деяких фото, а метадані вказують, що він може бути в Данії.
ZachXBT сказав, що може дізнатися справжнє ім’я Excite, але у нього залишилося важливе питання: як ця людина зламала безпеку Coinbase?
«Хоча особа жертви в цьому випадку залишається невідомою, очевидно, що є сильна підказка, яка може притягнути цього злочинця до відповідальності. Через те, як кошти розділили на три частини, я очікую, що інші могли бути залучені. Одне питання, яке у мене є, чому система AML Coinbase не позначила цю підозрілу активність протягом 16 годин», — заявив він.
Цікаво, що Coinbase має погану історію моніторингу AML. Торік її оштрафували на $50 мільйонів за порушення законів про відповідність. Коментатори під постами Zach скаржилися, що компанія надмірно обмежує законні акаунти, але цей великий злочин повністю уникнув виявлення.
Минулого місяця ZachXBT розслідував іншого шахрая, який видавав себе за підтримку Coinbase. Раніше в лютому Coinbase Commerce видалив платежі в Bitcoin через «операційні труднощі». Але очевидно, що платформа потребує зміцнення потенційних проблем.
На жаль, жертва не з’явилася, тому ми знаємо дуже мало обставин, окрім їхнього статусу як продавця на Coinbase Commerce. Продовження розслідування, сподіваємося, принесе більше інформації.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
