У Великій Британії злочинне угруповання створило власну криптовалюту, що, на думку експертів, є першим відомим випадком у країні, коли злочинці запустили цифровий токен для відмивання незаконних прибутків.
Хоча злочинні угруповання зазвичай покладаються на криптоміксери для відмивання грошей за допомогою біткоїна або Ethereum, це конкретне угруповання створило власний мемкоїн. Вони сподівалися, що він стане вірусним у соціальних мережах і швидко зросте в ціні.
Мемкоїни та відмивання коштів – новий тренд для злочинців?
За даними MailOnline, експерти визначили цей випадок як перший, коли британське вуличне угруповання запустило справжній мемкоїн як метод відмивання грошей.
Угруповання діє на середньому рівні та заробляє гроші через вимагання, шахрайство, торгівлю наркотиками, продаж підроблених товарів і контрабандних сигарет. У звіті не розкривається назва токена або угруповання, яке стоїть за ним.
Гері Керролл, експерт з наркотичних злочинів у Claymore Advisory Group, зазначив, що злочинці використовують криптовалюти для відмивання грошей вже щонайменше 15 років. Тепер, з мемкоїнами, вони знайшли ще простіший спосіб це робити.
Керролл пояснив, що угруповання планує підвищити вартість токена через онлайн-кампанії з гіперболізації. Як тільки ціна зросте, вони скинуть токен і виведуть кошти. Вони прагнуть замаскувати доходи як легітимний прибуток від криптовалютних проєктів, а не від продажу наркотиків.
«Навіть якщо токен зросте лише на невелику суму, вони все одно можуть заробити багато грошей перед продажем. Ці прибутки виглядатимуть як від криптопідприємництва, а не від наркотиків», — підкреслив він.
Чи посилюють лаунчпади криптозлочинність?
Хоча це може бути перший зафіксований випадок, коли угруповання звертаються до мемкоїнів, з огляду на поточний стан екосистеми, це, ймовірно, стане трендом. Платформи запуску зробили надзвичайно легким запуск мемкоїна та його просування у соціальних мережах.
Цього року ринок втратив мільярди доларів через мемкоїн-сками, схеми накачування і скидання та скам-виведення. Таким чином, це природно приваблює злочинних акторів та угруповання і надає їм зручніший канал для відмивання грошей.
«Через один або, можливо, два роки будуть справи в суді, я впевнений у цьому. Але немає прикладів цього у Великій Британії… Моя власна думка, що це стане більш поширеним. Це спосіб напівлегітимізувати їхню діяльність», — прогнозував Керролл.
Згідно з звітом, опублікованим Merkle Science у лютому 2025 року, сками та скам-виведення, пов’язані з мемкоїнами, спричинили втрати понад 500 млн доларів у всьому світі у 2024 році.
З цих інцидентів 75 % були здійснені через X (раніше Twitter), а 19 % — на YouTube. Тактики психологічної маніпуляції (соціальна інженерія) становили 44 % усіх шахрайських технік.
Merkle Science також зазначила, що більшість скам-виведень відбувалися на блокчейні Solana, де інструменти, такі як pump.fun, значно полегшили запуск та просування мемкоїнів.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
