Binance оголосила про намір ініціювати судовий процес проти The Wall Street Journal (WSJ), звинувативши видання у дифамації. Криптовалютна біржа офіційно зажадала виправлень та відкликання нещодавнього розслідування, присвяченого її програмі санкційного комплаєнсу.
Генеральний директор Річард Тенг публічно підтвердив це 24 лютого. За його словами, Binance офіційно оскаржила зміст матеріалу та направила юридичний лист із викладенням претензій до журналістів.
Binance спростовує порушення санкцій
У документі, підписаному юридичною фірмою Withers Bergman LLP, WSJ звинувачують у розповсюдженні хибних і маніпуляційних тверджень, що завдали репутаційної шкоди Binance.
Binance констатує, що у статті некоректно інтерпретовано заходи щодо відповідності, а також проігноровано відповіді компанії, надані до публікації.
Зокрема, Binance заперечує звинувачення у порушенні іранських санкцій чи приховуванні внутрішніх розслідувань. Юридичні радники компанії зазначають: журналісти хибно висвітлили факти стосовно можливих протиправних дій і створили хибне враження про переслідування працівників, які ідентифікували ризики комплаєнсу.
У листі також фіксується звинувачення WSJ в упередженості та недостатній неупередженості.
Паралельно Binance оприлюднила публікацію із захистом власної системи дотримання комплаєнсу та спростуванням висновків розслідування.
У прес-релізі наголошено: у Binance залучено понад 1 500 співробітників, які займаються питаннями відповідності, моніторингу, перевірки санкцій та виявлення фінансових злочинів. Обсяг фінансування відповідних напрямів визначається значним.
Також зазначено, що обсяги потенційної санкційної експозиції різко скоротилися у 2024–2025 роках; усі адреси гаманців, пов’язані з ризиками, піддавались додатковій перевірці та були відключені від доступу до платформ біржі.
Організація також категорично заперечила, що звільняла персонал через виявлені ними ризики комплаєнсу.
За заявою Binance, певні співробітники були усунуті унаслідок розслідувань порушень політик конфіденційності та обробки внутрішньої інформації.
Розслідування WSJ: понад $1 млрд криптовалют пов’язали з Іраном
Протистояння розгорнулося після розслідування WSJ, у якому стверджувалося, що Binance провела транзакції на понад $1 млрд у криптоактивах, пов’язаних з іранськими юрисдикціями й організаціями під міжнародними санкціями.
Видання також зазначало: внутрішні аудитори Binance фіксували відповідні рухи, а деяких з них, нібито, згодом було звільнено, що поставило під сумнів ефективність системи контролю санкцій.
Binance залишає ці твердження безпідставними та вимагає офіційних спростувань і виправлень.
