Binance офіційно відреагувала на сенатське розслідування США, назвавши звинувачення у сприянні іранському відмиванню коштів і обходу санкцій безпідставними та дифамаційними. Співгенеральний директор Річард Тенг зазначив, що основа звинувачень є хибною.
Коментар з’явився після формального запиту сенатора Річарда Блументаля, який вимагав надати документацію щодо близько $2 млрд переказів на адреси, які підпадають під санкції. Окремо в листі йшлося про причини звільнення співробітників служби безпеки, котрі фіксували ці операції.
Binance повідомляє про скорочення незаконної активності на 97%
Тенг використав соціальні мережі для прямої відповіді на лист Блументаля від 24 лютого, відкинувши твердження, що Binance свідомо сприяла порушенню іранських санкцій. Паралельно біржа опублікувала докладний блог щодо власної системи дотримання регуляторних вимог.
У цьому зверненні Binance повідомила про скорочення на 97% впливу на нібито заборонені гаманці в період із початку 2024 року до середини 2025 року. За попередні три роки біржа, як зазначено, допомогла правоохоронним органам вилучити понад $752 млн незаконних активів.
Binance підтвердила, що припинила співпрацю з Hexa Whale і Blessed Trust — партнерами, щодо яких висунуті підозри у виконанні функцій посередників для іранського відмивання коштів. Такий крок здійснено внаслідок самостійного внутрішнього розслідування біржі.
Біржа також спростувала звинувачення у відплаті працівникам, які вказували на проблеми з дотриманням норм. За твердженням Binance, звільнення відбулись через порушення внутрішньої політики конфіденційності, а не через фіксацію комплаєнс-ризиків.
Окремо Binance оголосила про намір подати позов проти Wall Street Journal у зв’язку з початковою публікацією, яка, на думку біржі, має дифамаційний характер, із вимогою спростувати звинувачення.
За межами констатації масових порушень американських і міжнародних санкцій, сенатор Блументаль акцентував — Binance не лише дозволяла порушення, а й активно сприяла цьому процесу.
«Binance, здається, ігнорувала чіткі попереджувальні сигнали, свідомо залишала можливість працювати нелегітимним акаунтам і навіть надавала безпосередню підтримку структурам, які брали участь у відмиванні коштів», — йдеться у зверненні Блументаля.
Сенатор окремо зазначив: штат комплаєнс-спеціалістів Binance зафіксував понад 2 000 акаунтів, пов’язаних з Іраном, попри офіційну заборону роботи з такими користувачами.
Згадування про це розглядалось сенатором як чергова ланка багаторічної схеми порушень.
У 2023 році Binance визнала свою вину у федеральних звинуваченнях щодо цілеспрямованого переведення майже $1 млрд до іранських організацій та фінансування терористичних структур. Засновника Чанпена Чжао засудили до чотиримісячного ув’язнення.
Замість усунення комплаєнс-проблем, на думку Блументаля, Binance вдалася до політичних зв’язків через співпрацю з World Liberty Financial. Криптовалютний проєкт пов’язаний із родиною президента США Дональда Трампа, при цьому близько 85% емітованих стейблкойнів зараз розміщені на рахунках Binance.
SEC припинила судове провадження проти Binance у травні минулого року, а Чжао отримав президентське помилування через кілька місяців.
Конгрес ставить під посилену увагу у важливий момент
П’ятниця була крайнім терміном для Binance щодо надання затребуваної документації підкомітету. Одначе, на практиці біржа обмежилася лише публічною заявою на офіційному блозі без передачі повного обсягу інформації, якої вимагав сенатор.
Цей конфлікт загострюється на тлі підвищеної уваги до галузі цифрових активів загалом.
За даними останнього звіту Chainalysis, заборонені адреси отримали щонайменше $154 млрд у 2025 році. Це означає приріст на 162% порівняно з попереднім роком. Ключовим чинником цього став вибуховий ріст — на 694% — переказів, спрямованих на рахунки санкційованих структур.
У звіті зазначили — ринок цифрових активів вступає у фазу масштабної участі національних держав у криптозлочинності. Паралельно стейблкойни займали 84% у загальному обсязі підозрілих транзакцій, тоді як у 2020 році — лише 15%.
Саме цей сегмент активів перебуває у центрі звинувачень щодо Binance — Tether виявлено ключовим інструментом відмивання.
Для таких бірж, як Binance, статистика різко підвищує значущість розслідування Сенату. Від здатності демонструвати ефективність власної системи дотримання регуляторних вимог багато в чому залежить підхід законодавців до подальшого регулювання крипторинку.
