Федеральний суддя США відхилив масштабний цивільний позов проти криптовалютної біржі Binance та її засновника Чанпен Чжао.
Позивачі звинувачували біржу у сприянні фінансуванню 64 терористичних атак по всьому світу.
Суд відхилив звинувачення щодо свідомого фінансування терактів Binance
Однак, окружна суддя США Жанетт Варгас зазначила, що 535 заявників не змогли обґрунтувати, що Binance або Чжао безпосередньо є відповідальними за насильницькі дії. Розгляд даного питання був зосереджений на доведенні зв’язку між діяльністю біржі та фактичними атаками.
Суддя вказала: терористичні організації могли використовувати цю платформу. Водночас сам лише факт наявності рахунку на біржі недостатній для доведення, що відповідачі були залучені до скоєння нападів або мали намір сприяти їхньому успіху.
Відхилення 891-сторінкової скарги стало суттєвою юридичною перемогою для найбільшої у світі криптовалютної біржі на тлі раніше визнаних нею недоліків у дотриманні нормативних процедур.
У кінці 2023 року Binance погодилася виплатити безпрецедентне для галузі урегулювання у розмірі $4,3 млрд Міністерству юстиції США.
У межах цієї домовленості Чжао визнав себе винним у порушеннях законодавства щодо відмивання коштів та санкцій. Серед іншого, він не впровадив ефективних програм протидії транзакціям, пов’язаним із ХАМАС і користувачами з Ірану.
Позивачі у цивільній справі, спираючись переважно на федеральні визнання Binance та Чжао, намагалися відшкодувати збитки відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом (Anti-Terrorism Act).
Вони стверджували, що угруповання, зокрема ХАМАС і Хезболла, скористалися платформою Binance для переказу сотень мільйонів доларів на фінансування нападів у 2017–2024 роках.
Після судового рішення адвокат Тереза Гуді Гільєн, що представляє Чжао, прокоментувала:
«Суд відкинув усі безпідставні вимоги позивачів, встановивши повну відсутність доказів причетності пана Чжао чи Binance до фінансування будь-якого терористичного акту. Ми задоволені тим, що суд визнав необґрунтованість цих тверджень», – заявила адвокат.
На платформі X Binance також зазначила, що суд справедливо визнав звинувачення необґрунтованими.
Binance під пильною увагою регуляторів
Попри виграну цивільну справу, Binance перебуває під посиленим контролем з боку регуляторних та наглядових органів США.
Нещодавно конгресмени закликали Міністерство фінансів та Міністерство юстиції розпочати розслідування діяльності біржі у зв’язку з новими звинуваченнями щодо $1,7 млрд, переказаних пов’язаним з Іраном структурам.
Водночас Binance публічно відповіла на тиск Конгресу, заявивши про відданість дотриманню нормативних вимог.
Компанія підкреслює: всі свої юридичні зобов’язання вона виконує неухильно, а мешканцям Ірану жорстко забороняє доступ до платформи.
«Binance має розвинену й постійно вдосконалювану програму дотримання вимог, що включає суворі процедури KYC та заборону користувачам з Ірану. Посилено геолокаційний контроль і реалізовано боротьбу із застосуванням VPN для обмеження доступу невідповідних користувачів», – пояснили у компанії.
Binance інформує: у її комплаєнс-інфраструктуру вкладено сотні мільйонів доларів, штат складається з понад 1 500 висококваліфікованих спеціалістів у сфері фінансових розслідувань та санкційного контролю.
Компанія заявляє про скорочення експозиції до гаманців, пов’язаних із протиправною діяльністю, майже на 97% у період з початку 2024 до середини 2025 року. Додатково вказано, що цього року Binance допомогла правоохоронним органам світу вилучити понад $752 млн нелегальних активів.
