Binance рішуче спростовує звинувачення у виявленні власними службами комплаєнсу понад $1 млрд операцій, пов’язаних з Іраном, і подальшому звільненні цих співробітників.
Дана ескалація загострює напруження між найбільшою криптовалютною біржею та частиною фінансових медіа.
SponsoredBinance відхиляє звинувачення та захищає дотримання вимог
Підґрунтя ситуації – розслідування Fortune від 13 лютого, згідно з яким команда із комплаєнсу нібито зафіксувала понад $1 млрд транзакцій, пов’язаних з іранськими структурами у період з березня 2024 по серпень 2025 року.
Переведення, за представленими твердженнями, здійснювалися з використанням Tether (USDT) на блокчейні Tron — даний екосистема вже перебуває в центрі уваги регуляторів щодо санкційних схем.
Згідно з розслідуванням, не менш ніж п’ять співробітників відділу комплаєнс-інвестигейшн були звільнені після внутрішнього повідомлення про виявлені ризики.
Декількох із звільнених охарактеризували як досвідчених спеціалістів із правоохоронним минулим. Крім того, повідомлялося про подальші кадрові втрати в комплаєнс-підрозділі протягом останніх місяців; офіційного підтвердження причин цих звільнень не було оприлюднено.
Binance: «Рекорд має бути чітким»
У публічній заяві спів-CEO Binance Річард Тенг категорично заперечив відповідні звинувачення.
Sponsored Sponsored«Слід зафіксувати такий факт. Жодних виявлених порушень санкцій не було, розслідувачі не звільнялися через повідомлення про ризики, а Binance дотримується регуляторних зобов’язань. Ми вже звернулися з вимогою виправити недостовірну інформацію у нещодавніх матеріалах», — заявив Тенг.
У формальному листі до редакції Fortune Binance Communications повідомила, що стаття містить «суттєві перекручення фактів та хибну інтерпретацію». Сформульовано такі твердження:
- Жоден співробітник не був звільнений у зв’язку з повідомленням про санкційні ризики.
- Кадрові рішення не пов’язані з фіксацією потенційних санкційних порушень.
Binance додатково наголошує — результати комплексної внутрішньої перевірки (за участі зовнішнього юридичного консультанта) не виявили порушень санкцій у позначених активностях.
У листі окремо акцентовано — діяльність біржі регулюється системами захисту інформаторів та діє під суворим трудовим законодавством різних юрисдикцій.
Окрім цього Binance відкидає припущення щодо невиконання регуляторних зобов’язань після угоди 2023 року з владою США.
SponsoredБіржа повідомляє про готовність до повномасштабної співпраці у межах вимог зовнішнього нагляду. За заявою, від часу розв’язання конфлікту комплаєнс, перевірка транзакцій і система контролю санкцій були суттєво підсилені.
Підвищена чутливість після врегулювання
Згадувані обвинувачення набули особливої гостроти на тлі $4,3 млрд врегулювання Binance у 2023 році щодо порушення правил протидії відмиванню коштів та санкцій. З того моменту компанія функціонує в умовах розширених комплаєнс-обов’язків і підвищеної уваги регуляторів.
Виходячи за межі описаного конфлікту, ситуація фокусує увагу на ширших питаннях обігу стейблкойнів і потенційного обходу санкційних обмежень.
Sponsored SponsoredАналітичні компанії, зокрема TRM Labs, Chainalysis та Elliptic, уже висловлювали стурбованість — обсяги використання USDT учасниками, дотичними до Ірану, для переказу коштів поза традиційними банківськими механізмами продовжують зростати.
Уряди США, включно з Офісом контролю за іноземними активами (OFAC), вже застосовували санкції до інших бірж, у роботі яких фіксувалися подібні схеми з USDT на Tron.
Ситуація набуває вигляду конфлікту версій — з одного боку анонімні заяви, з іншого — однозначне корпоративне спростування.
За відсутності нових анонсів про правозастосування у справі актуалізується питання співвідношення прозорості, стандартів комплаєнсу та можливостей журналістичних розслідувань у секторі, який усе ще знаходиться у фазі відновлення довіри.
