Фінансовий підрозділ T3 Tron, створений у партнерстві між Tron, Tether та TRM Labs, заморозив 100 мільйонів USD у Tether’s USDT з моменту свого заснування у вересні.
Підрозділ зосереджується на виявленні та блокуванні незаконних дій, пов’язаних зі стейблкоїном.
Відмивання грошей через криптовалюту залишається критичною проблемою
Зусилля T3 включали аналіз мільйонів транзакцій на п’яти континентах. Згідно з нещодавньою заявою, підрозділ відстежував понад 3 мільярди USD у транзакціях USDT.
TRM Labs надає інструменти блокчейн-інтелекту для допомоги у виявленні та заморожуванні коштів, пов’язаних із кримінальною діяльністю на блокчейні Tron.
З 60 мільярдами USD у USDT, що циркулюють на Tron, це представляє другу за величиною мережу стейблкоїнів після Ethereum. Найпоширеніше джерело заморожених коштів походить від “відмивання грошей як послуга“, де злочинці використовують сервіси даркнету для очищення незаконних доходів.
Тим часом, іншими цілями є інвестиційні шахрайства, торгівля наркотиками, фінансування тероризму, шантаж, хакерські інциденти та насильницькі злочини.
T3 також виявив 3 мільйони USD у USDT, пов’язаних з північнокорейськими акторами. Ці кошти нібито використовувалися для підтримки зусиль режиму зі збору коштів через криптоексплуатації.
Фінансові злочини та регулювання криптовалют у центрі уваги
Запобігання відмиванню грошей залишалося центральною проблемою як для регуляторів, так і для криптоіндустрії. Ця увага посилилася у 2024 році і, як очікується, залишиться пріоритетом у 2025 році.
Раніше у 2024 році Binance зіткнувся з штрафом у 4,4 мільйона USD у Канаді за порушення правил протидії відмиванню грошей (AML). Незважаючи на повторні попередження, біржа не дотримувалася національних законів AML.
Крім того, Binance та його колишній генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) є відповідачами у колективному позові, поданому в Сіетлі. Позов стверджує, що недоліки біржі в заходах AML дозволили відмивання грошей у криптовалюті, залишивши трьох інвесторів без можливості відновити вкрадені активи.
В іншій гучній справі, Олексій Перцев, розробник Tornado Cash, отримав 64-місячний тюремний термін від голландського суду. Перцев був засуджений за відмивання 1,2 мільярда USD через платформу для змішування криптовалют.
Тим часом, федеральний апеляційний суд США скасував санкції Міністерства фінансів проти Tornado Cash. Це рішення знову викликало обговорення щодо регулювання блокчейн-інструментів, балансуючи між питаннями конфіденційності та запобіганням злочинам.
Також, емітент USDT Tether також потрапив під критику у 2024 році за подібні звинувачення у відмиванні. У жовтні звіт Wall Street Journal стверджував, що треті сторони могли використовувати Tether для сприяння таким діям, як торгівля наркотиками, фінансування тероризму та хакерство.
Однак, генеральний директор Tether Паоло Ардоїно відкинув ці звинувачення. Він заперечив будь-яке поточне розслідування відмивання грошей у криптовалюті проти компанії.
Зусилля, подібні до тих, що очолює підрозділ T3 Tron, відображають зростаючу потребу в підзвітності та нагляді в криптосекторі. Глобальні регулятори та учасники індустрії продовжуватимуть працювати над зменшенням фінансових злочинів.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
