24-річного студента права з Нідерландів, з міста Хенгело, заарештовано за підозрою в організації криптошахрайств, які обманули приблизно 300 осіб на 4,5 мільйони євро (4,6 мільйони доларів).
Арешт відбувся після того, як фонд, що представляє жертв, надав нові докази владі.
Бичачий ринок сприяє криптошахрайствам і обманам
Студент, який переховувався з моменту краху його торгової схеми минулого року, спочатку шукав захисту поліції після переслідувань з боку інвесторів. Поліція перемістила його в безпечне місце.
Однак слідчі виявили звинувачення, що він продовжував залучати нових інвесторів, навіть коли його схема наближалася до провалу.
Жертви стверджують, що студент права керував схемою Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат попереднім учасникам. Він вимагав мінімальну інвестицію в 5 000 євро та брав 50% прибутку як комісію.
Юридичні експерти висловили занепокоєння щодо масштабу ймовірного шахрайства, яке все ще активно розслідується.
Шахрайства та зломи в криптовалютній індустрії досягли тривожних рівнів у 2024 році. Втрати склали 2,3 мільярди доларів, збільшення на 40% порівняно з попереднім роком.
Найбільше занепокоєння викликає те, що шахраї повністю використовують зростаючу кількість нових інвесторів, залучених бичачим ринком.
Кілька значних криптошахрайств з’явилися в останні місяці. Наприклад, вихід другого сезону Гри в кальмара на Netflix спровокував створення шахрайських токенів, що посилаються на шоу.
Фірма з безпеки блокчейну PeckShield швидко позначила ці токени як шахрайства, попередивши громадськість.
Під час святкового сезону хакери націлилися на користувачів Ledger, популярного апаратного гаманця для криптовалют. Сотні користувачів отримали фішингові електронні листи, призначені для крадіжки фраз для відновлення. Тим часом кілька впливових акаунтів у соціальних мережах на X (раніше Twitter) були зламані для просування фальшивих токенів.
Також шахрайства на основі ШІ значно зросли. Влада Гонконгу виявила глибокофейкове криптошахрайство з романтичними стосунками, що призвело до арешту 27 підозрюваних, звинувачених у шахрайстві на 46 мільйонів доларів.
Зростаюча частота та складність цих криптошахрайств підкреслюють критичну потребу в сильніших проактивних заходах безпеки в індустрії.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
