Криптозима 2022 року, безсумнівно, була найтемнішим періодом в історії криптоіндустрії. Мільярди доларів ринкової вартості зникли, а майбутнє всієї галузі висіло на волосині.
Сьогодні багато учасників, які сприяли серйозному спаду, залишаються ув’язненими, чекають на вирок або продовжують погашати свої борги.
Зима, що змушує тремтіти
Відомий криптозима розпочалася через безліч факторів, які почали розгортатися на початку 2022 року і посилювалися протягом року.
Все ще відчуваючи наслідки пандемії COVID-19, світова економіка зіткнулася з серйозними викликами, включаючи стрімке зростання інфляції, підвищення процентних ставок та поширені побоювання рецесії. Ці економічні вітри створили складне середовище для крипторинку, що сприяло його спаду.
Окрім цих загальних економічних тисків, конкретні події в крипторинку посилили спад, що призвело до широкомасштабної кризи в усій галузі. Серед найбільш значущих подій були крах FTX і Terra-Luna, дефолт Three Arrows Capital та банкрутство провідних криптокредитних платформ.
Ці видатні невдачі та ймовірні шахрайства назавжди пов’язали кількох осіб, таких як Сем Бенкман-Фрід, Кароліна Еллісон, До Квон та Алекс Машинський, з криптозимою.
Три роки потому криптоіндустрія досягла значного відновлення, можливо, вважаючи цей складний період остаточно минулим. Проте ті, хто відповідальний, все ще мають справу з наслідками. Де вони зараз?
Сем Бенкман-Фрід (біржа FTX)
Сем Бенкман-Фрід (SBF), засновник та колишній генеральний директор біржі FTX, відбуває 25-річний термін у федеральній в’язниці в Каліфорнії. За останніми повідомленнями, SBF може отримати скорочення терміну на понад чотири роки завдяки кредитам за гарну поведінку та можливу участь у тюремних програмах. Якщо це станеться, він буде звільнений до 2044 року.
Наприкінці 2023 року SBF був засуджений за шахрайство та змову за організацію схеми, яка неправомірно використовувала мільярди доларів коштів клієнтів FTX.
FTX, яка подала заяву про банкрутство за Главою 11 у 2022 році, наближається до свого завершення. Процес виявився несподівано успішним, відновивши понад 14,5 мільярдів доларів активів. У травні FTX оголосила, що очікує можливості повернути 100% сум банкрутства плюс відсотки негосударственним кредиторам.
Каролайн Еллісон (Alameda Research)
Кароліна Еллісон була генеральним директором Alameda Research, кількісної криптотрейдингової фірми, заснованої SBF, яка стала нерозривно пов’язаною з FTX. Вона наразі відбуває дворічний тюремний термін за свою роль у шахрайстві.
Еллісон розпочала свій термін у федеральній в’язниці низької безпеки в Коннектикуті на початку листопада 2024 року. Вона отримала значно скорочений термін, оскільки активно співпрацювала з владою, включаючи свідчення проти Сема Бенкмана-Фріда на його суді. Як і Бенкман-Фрід, її термін нещодавно був скорочений на кілька місяців за гарну поведінку.
Alameda Research була основним місцем призначення неправомірно використаних коштів клієнтів FTX. За повідомленнями, FTX направила мільярди доларів до трейдингової фірми для покриття її боргів та фінансування її діяльності. Як і FTX, Alameda Research подала заяву про банкрутство у 2022 році і більше не є активною трейдинговою фірмою.
Її залишкові активи тепер є частиною більшого процесу банкрутства FTX.
До Квон (Terraform Labs)
До Квон, співзасновник Terraform Labs, все ще чекає на суд за катастрофічний крах стейблкоїна TerraUSD та сестринського токена Luna його компанії у травні 2022 року. Протягом кількох днів ця подія знищила від 40 до 60 мільярдів доларів ринкової капіталізації з криптоекосистеми.
Офіційні особи заарештували його в Чорногорії у березні 2023 року за використання підроблених проїзних документів. Після численних юридичних баталій До Квон був екстрадований до Сполучених Штатів у грудні 2024 року для пред’явлення федеральних кримінальних звинувачень.
Потрапивши до США, федеральне велике журі пред’явило йому звинувачення у кількох тяжких злочинах, включаючи шахрайство з цінними паперами, товарами, електронне шахрайство, змову та відмивання грошей. До Квон не визнав себе винним за всіма звинуваченнями. Його кримінальний суд у окружному суді Нью-Йорка заплановано на січень 2026 року.
Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) визнала До Квона та Terraform Labs відповідальними за цивільне шахрайство. Вони попередньо домовилися про врегулювання з SEC, яке включало значні фінансові штрафи. Це врегулювання фактично заборонило Квону та Terraform працювати в індустрії цінних паперів.
Тим часом Terraform Labs подала заяву про банкрутство в січні 2024 року і наразі проходить процес ліквідації. Цей процес передбачає продаж залишкових активів для виконання фінансових зобов’язань та вирішення невирішених претензій.
Алекс Машинський (Celsius)
Алекс Машинський, колишній генеральний директор Celsius Network, відбуває 12-річний федеральний тюремний термін після визнання вини у шахрайстві з товарами та цінними паперами. Засуджений у травні минулого року, він також має три роки умовного звільнення, штраф у розмірі 50 000 доларів та конфіскацію 48,4 мільйона доларів незаконних доходів.
Celsius Network обіцяла високі відсоткові ставки на криптовалютні депозити, але запевнення Машинського щодо безпеки виявилися хибними. Платформа займалася ризикованими, не розкритими інвестиціями, включаючи некредитовані позики. Машинського також звинувачували у штучному завищенні ціни токена Celsius (CEL) та особистому збагаченні від його продажу.
Коли крипторинок зазнав труднощів у середині 2022 року, Celsius заморозила всі зняття коштів клієнтів 12 червня, заблокувавши мільярди. Через місяць вона подала заяву про банкрутство за Главою 11, що поглибило вплив криптозими.
З того часу Celsius вийшла з банкрутства, реструктуризувавши свою діяльність. Вона почала розподіляти понад 3 мільярди доларів кредиторам, які тепер спільно володіють новою майнінговою компанією Bitcoin, Ionic Digital, Inc. Celsius також переслідує позов на 4 мільярди доларів проти Tether за нібито неправомірну ліквідацію біткоїн-застави під час її краху.
Су Чжу та Кайл Девіс (Three Arrows Capital)
Су Чжу та Кайл Девіс, співзасновники колись відомого криптохедж-фонду Three Arrows Capital (3AC), все ще значною мірою залучені до юридичних суперечок.
Чжу був заарештований у Сінгапурі у вересні 2023 року за неповагу до суду, відбув чотиримісячний тюремний термін і з того часу був звільнений, хоча апеляції проти судових викликів тривають. Девіс здебільшого уникає ліквідаторів. Обидва засновники стикаються з дев’ятирічними заборонами від фінансового регулятора Сінгапуру.
Агресивні, високо кредитовані торговельні стратегії 3AC та значна експозиція до екосистеми Terra виявилися катастрофічними. Коли TerraUSD втратила прив’язку, а Luna зазнала краху у травні 2022 року, 3AC зазнала величезних втрат і невиконаних маржинальних вимог від численних кредиторів.
Ця неплатоспроможність та подальша ліквідація у червні 2022 року створили значний ефект зараження, викликавши серйозні труднощі для криптовалютних платформ кредитування, які активно кредитували 3AC, закріпивши її роль як основного каталізатора криптозими 2022 року.
3AC залишається під ліквідацією і управляється судовими ліквідаторами. Вони прагнуть відновити активи для кредиторів, які колективно подали понад 3,5 мільярда доларів претензій.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
