Засновник Tron Джастін Сан поновив свої звинувачення проти First Digital Trust (FDT), стверджуючи, що компанія перевела 500 млн доларів клієнтських коштів до банків у Дубаї.
У дописі на X від 3 травня Сан заявив, що кошти були розподілені між кількома установами, включаючи Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) та EFG.
Засновник Tron закликає Дубай розслідувати FDT
Сан також назвав кількох осіб, яких він вважає причетними до авторизації або сприяння цим переказам. Серед них Крістіан Александер Бьонке, Де Лоррейн Елбуеф, генеральний директор FDT Вінсент Чок, Яй Суконтхабунд, Метью Вільям Бріттейн та Сесілія Тереза Бріттейн.
За його словами, ці особи займали керівні посади у FDT та пов’язаних структурах, що нібито надавало їм повноваження та доступ, необхідні для привласнення клієнтських активів.
Звинувачення Сана з’являються на тлі того, як Дубай позиціонує себе як глобальний центр криптоінновацій. Протягом останніх років влада запровадила кілька про-крипто ініціатив, які привернули міжнародну увагу та інвестиції.
На цьому тлі Сан закликав місцеві банки, регуляторів та урядові органи вжити негайних заходів для розслідування переказів та заморожування будь-яких підозрілих надходжень.
Він також наполягав на проведенні внутрішніх аудитів, публічному розкритті будь-яких аномалій та активній співпраці з залученими установами.
«Я ще раз закликаю уряд Дубая, регуляторів та банки діяти швидко та рішуче. Дубай не повинен стати безпечним притулком для шахрайства та відмивання грошей. Банки повинні проводити внутрішні перевірки, негайно заморожувати підозрілі надходження та проактивно їх звітувати. Не ставайте сприячами злочинної діяльності», – заявив Сан.
Ці звинувачення додають до зростаючого конфлікту між Саном та гонконгським кастодіаном.
Минулого місяця він порівняв ймовірне привласнення у FDT зі скандалом FTX, назвавши його «набагато гіршим», оскільки воно не включало структуру застави позики або схвалення користувачів.
Сан запустив програму винагороди у розмірі 50 млн доларів для підтримки розслідувань, виявлення подальших деталей та притягнення винних до відповідальності. Він також запустив спеціальний вебсайт для викриття ймовірного шахрайства.
FDT заперечує всі звинувачення та подала позов про наклеп проти Сана. Тим часом регулятори Гонконгу почали перегляд поведінки місцевих трастових компаній у світлі цих звинувачень.
З моменту початку конфлікту ринкова капіталізація стейблкоїна FDUSD від FDT значно знизилася. За даними BeInCrypto, ринкова капіталізація стейблкоїна знизилася з понад 2,5 млрд доларів до приблизно 1,4 млрд доларів на момент публікації.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
