Засновник EminiFX Едді Александре програв судову справу щодо свого фальшивого шахрайства з обміном на основі ШІ та зобов’язаний виплатити 228 мільйонів доларів своїм кредиторам. Це є кульмінацією дворічної судової боротьби.
Деякі з тактик EminiFX залишаються відомими у 2025 році. Він використовував фальшиві обіцянки ШІ, щоб залучити інвесторів, націлюючись на іммігрантські спільноти Нью-Йорка. Обидва ці методи використовуються і сьогодні.
Шахрайська схема з фальшивим ШІ від EminiFX
Криптозлочинність може бути на епідемічному рівні зараз, але великі шахрайства з минулого також мають тенденцію знову з’являтися.
Два роки тому засновник EminiFX Едді Александре був засуджений до ув’язнення за шахрайство з товарами. Сьогодні CFTC здобула ще одну перемогу над EminiFX, зобов’язавши Александре сплатити величезний штраф за шахрайство:
«CFTC вимагає відшкодування від імені інвесторів EminiFX у розмірі 228 576 962 доларів, що є сумою, внесеною інвесторами EminiFX до компанії за вирахуванням зняття коштів. Простіше кажучи, EminiFX була схемою Понці, і рішення інвесторів передати свої гроші Відповідачам були засновані виключно на шахрайських неправдивих заявах», — йдеться у судовому рішенні.
EminiFX була нібито CEX та форекс-бізнесом, але її справжнє шахрайство виявилося дещо випереджаючим свій час. Александре стверджував, що платформа використовувала складний протокол ШІ для подвоєння доходів інвесторів.
Насправді бізнес був схемою Понці, використовуючи майбутні інвестиції для утримання ранніх учасників.
Схема, що випереджає свій час
Деякі з шахрайських тактик EminiFX стали набагато поширенішими зараз. У 2025 році інструменти на основі ШІ дозволяють багатьом шахрайствам, зокрема використання ШІ-генерованого коду для виснаження гаманців та складних дипфейків для соціальної інженерії.
Александре використовував обіцянку ШІ як шахрайство для підвищення довіри, але технологія не була основним компонентом. Очевидно, він взагалі не використовував ШІ, витрачаючи гроші інвесторів на особисті рахунки та ризиковані угоди, які призвели до втрати 49 мільйонів доларів.
Крім того, EminiFX спеціально націлювалася на гаїтян-американців у Нью-Йорку для інвестування в шахрайство. Сьогодні іммігрантські спільноти Нью-Йорка є частою мішенню організованих шахраїв, які проводять кампанії в соціальних мережах для залучення жертв з низьким рівнем інформації.
Ці тактики можуть бути поширеними у світі шахрайств зараз, але EminiFX завершила свою діяльність. Уряд США має зменшену здатність переслідувати криптозлочинців, але CFTC все ще може здобувати великі перемоги.
Крім свого поточного тюремного терміну, Александре доведеться повернути 248 мільйонів доларів інвесторських коштів. Йому також наказано сплатити 15 мільйонів доларів штрафів, але його відшкодування будуть зараховані до цієї суми. Очевидно, цей останній штраф є страховкою; він буде кримінально відповідальним, якщо не зможе сплатити цей штраф.
Триває боротьба з новим поколінням криптозлочинців, але в цьому випадку справедливість була відновлена.
