Федеральні великі журі висунули обвинувачення десятьом керівникам і співробітникам за організацію схем pump and dump (памп і дамп), які призвели до введення в оману інвесторів у США та за його межами.
Обвинувачення висунуто стосовно працівників Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Троє підозрюваних, серед яких двоє генеральних директорів, були затримані й екстрадовані з Сінгапуру. Відомо, що Gotbit раніше вже зазнала санкцій у межах попереднього етапу операції Token Mirrors.
Слідкуйте за нами в X, щоб оперативно отримувати публікації про події
«Окрім трьох екстрадованих обвинувачених, ще двоє вже визнали вину та були засуджені окружною суддею США Араселі Мартінес-Ольгін», – йдеться у повідомляється у пресрелізі.
Обвинувачення стали результатом спільної секретної операції ФБР та Слідчого управління Податкової служби США (IRS-CI). Оперативники створили декілька криптовалютних токенів для виявлення нелегальних послуг wash trading (штучного збільшення обсягів торгів) з боку компаній-бройкерів.
Wash trading – різновид ринкової маніпуляції, коли координовано, часто за попередньою змовою, відбувається багаторазова купівля-продаж одного й того самого активу. Метою є створення ілюзії значної активності, підвищення уявного попиту та викривлення вартості, що може призводити до хибних висновків для потенційних інвесторів.
Десять обвинувачених мають громадянства Росії, Індії, Тайваню та Сербії. Такий міжнародний склад демонструє, наскільки криптовалютні маніпуляції є транснаціональним явищем.
Вже понад $1 млн у криптовалюті було вилучено. Крім того, кожному з фігурантів загрожує до 20 років позбавлення волі та штраф розміром до $250 000 у разі доведення вини.
Підпишіться на наш YouTube для перегляду аналітичних коментарів експертів та журналістів
