Лі Сюн, високопоставлений представник Huione Group, ймовірної мережі для відмивання коштів організованої злочинності, був екстрадований до Китаю з Камбоджі.
«1 квітня, за активної підтримки відповідних структур Камбоджі, Міністерство громадської безпеки направило робочу групу, щоб успішно супроводити Лі Сюна, ключового учасника злочинної групи Чень Чжі, із Пномпеня, Камбоджа, на батьківщину», – повідомило одне з видань.
Слідкуйте за нами на X, щоб оперативно отримувати найактуальніші новини
За відомостями медіа, йому інкримінують низку злочинів: здійснення операцій із казино, шахрайство, ведення незаконної господарської діяльності та маскування злочинних доходів шляхом різних схем.
«Відповідальний представник Міністерства громадської безпеки вказав, що кількох ключових осіб злочинного угруповання Чень Чжі вже затримано. Правоохоронці й надалі посилюватимуть зусилля для затримання решти розшукуваних», – додається в матеріалі.
Правоохоронні органи затримали Чень Чжі, голову Prince Group, власника Huione Group, приблизно три місяці тому. У жовтні повідомлялося, що Міністерство юстиції США конфіскувало понад 127 000 біткойнів (BTC), пов’язаних із діяльністю Чжі.
Група Huione Group перебуває під санкціями низки юрисдикцій, зокрема з боку США, Великої Британії й Республіки Корея. У жовтні FinCEN (Мережа з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США) заборонила фінансовим інституціям США відкривати чи підтримувати кореспондентські рахунки для Huione Group або від її імені.
Відповідно до висновків FinCEN, компанія отримала щонайменше $4 млрд нелегальних коштів упродовж періоду з серпня 2021 року по січень 2025 року.
Водночас, згідно з даними Chainalysis, більш широка екосистема зберігає значну стійкість. Китайськомовні мережі відмивання грошей (CMLNs) у 2025 році обробили $16,1 млрд. За п’ять років ці мережі забезпечили близько 20% операцій із незаконними криптоактивами.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби стежити за експертними коментарями журналістів та галузевих лідерів
