Українському місцевому політику висунуто кримінальне звинувачення за приховування криптоактивів на суму майже 5 мільйонів доларів від фінансових розкриттів.
Це останній випадок, який демонструє значну системну слабкість антикорупційного нагляду України та того, як вона відстежує декларації про криптовалюту.
Депутата звинувачують у приховуванні криптоактивів на $4,7 млн
Влада веде розслідування щодо офіцера Полтавської міської ради, якого підозрюють у навмисному наданні неправдивих відомостей про обов’язкове розкриття фінансової інформації.
Повідомляється, що депутат Олександр Калуцький не задекларував криптовалюту на загальну суму понад 200 мільйонів гривень, або приблизно $4,77 млн. Приховані активи нібито належали як Калуцькому, так і його близьким родичам.
Відмова задекларувати криптовалюту тривала три роки поспіль, з 2022 по 2024 рік. Хоча пізніше Калуцький представив оновлені фінансові документи на 2025 рік із переліком деяких віртуальних активів, розслідування Служби безпеки України та Національної поліції встановило, що ці переглянуті дані також були недостовірними.
У разі визнання вини Калуцькому загрожує до двох років позбавлення волі та потенційна неможливість обіймати державні посади до трьох років.
Виявлено сліпу зону у фінансовому контролі
Кримінальне розслідування щодо Калуцького вказує на особливу вразливість у антикорупційній системі України.
Минулого місяця Національне антикорупційне агентство України (НАЗК) виявило, що не веде окремих записів або статистики щодо криптовалютних активів, зазначених у деклараціях або неправдивих розкриттях криптовалют.
Державні службовці повинні перераховувати цифрові активи в розділі «нематеріальні активи». Однак НАЗК підтвердило, що його внутрішні системи наразі не розроблені для конкретного обліку цієї інформації.
Відсутність спеціального механізму відстеження криптовалют NAPC може полегшити державним чиновникам неправдиву інформацію про право власності на цифрові активи. Повідомляється, що справу Калуцького викрили не через рутинний процес перевірки НАЗК, а кіберфахівці зі слідчих СБУ та Національної поліції.
Необхідність покладатися на спеціалізовані правоохоронні органи для відстеження корупції, пов’язаної з криптовалютами, свідчить про те, що нинішній підхід НАЗК до ухилення від сплати податків має сліпу зону щодо віртуальних активів.
