Упродовж останніх тижнів обсяг звинувачень у скандалі LIBRA, пов’язаному з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, помітно зростав. Співзасновник Ethereum та Cardano Чарльз Хоскінсон виступає останньою відомою фігурою у складному ланцюгу подій, навколо якого гуртується безліч імен.
Позивачі в межах кримінального провадження, ініційованого в Буенос-Айресі під керівництвом адвоката Агустіна Ромболá та постраждалого від шахрайства Мартіна Ромео, минулого тижня отримали архів від Генерального управління розслідувань і технологічної підтримки кримінальних розслідувань (DATIP) Генеральної прокуратури.
Архів містив основну частину відновленого контенту з телефона Маурісіо Новеллі. Новеллі опинився під ретельною увагою слідчих як один із ключових фігурантів запуску мемкойна LIBRA у лютому минулого року.
У розпорядження BeInCrypto потрапив архів з результатами експертизи. Серед матеріалів виявлено не підписану угоду між Новеллі, Мануелем Терронесом Годоєм та Серджіо Моралесом — у документах вони ідентифікуються як «Партнери Аргентини». Друга сторона — Kelsier Holdings Limited, компанія, що пов’язана з американським підприємцем Хайденом Девісом.
Cardano: відновлений смартконтракт підтверджує плани розвитку локально
Відповідно до тексту угоди від 27 листопада 2024 року, фіксувалися положення, що прямо передбачали підтримку ініціатив Cardano в Аргентині.
Більш детально обумовлювалося: «забезпечити, щоб уряд Аргентини й ключові посадові особи координували свої дії відповідно до стратегічних цілей Cardano». Серед завдань — «закріпити роль Чарльза Хоскінсона як ключового експерта при формуванні політики щодо технологій web3 у країні» й «організувати закриті переговори з лідерами думок для обговорення перспектив Аргентини».
Остання зі згаданих умов містила також аналіз доцільності участі у релевантних подіях — зокрема, на Cardano Constitutional Convention, що відбулася в Буенос-Айресі приблизно за місяць після дати підготовки проекту контракту.
Угода містила застереження щодо можливості підписання окремого контракту та чітко зазначала: підтримка Cardano-ініціатив запроваджується, «якщо й коли буде підписано договір між IOG/Cardano». IOG у цьому контексті — Input Output Global, розробник програмного забезпечення для екосистеми Cardano.
Комерційні умови також були нетривіальними. Усі партнерські угоди передбачали розподіл доходів за моделлю 65/35 — 65% надходить Kelsier Holdings Limited, 35% — Партнерам Аргентини.
Передбачалася початкова виплата $300 000 за перший місяць співпраці. Половина суми мала бути сплачена авансом, решта — під час підписання контракту. Ідентифікувати особу чи структуру, відповідальну за платежі, зі змісту документів наразі неможливо.
Додатково, починаючи з 1 січня 2025 року, вимагався регулярний щомісячний платіж у розмірі $250 000.
Хоча фактична дата початку дії контракту вказувалася як листопад минулого року, із тексту випливає, що підготовка документа завершилася 16 жовтня 2024 року.
У коментарі для BeInCrypto Чарльз Хоскінсон, засновник Cardano, повідомив: ніякого підписання угоди з його боку не відбулося.
«[Хайден] Девіс запропонував нам цей проєкт. Ми не бачили підстав вважати його ефективним або продуктивним, тож ввічливо відмовилися й згодом відкрито згадали це у відео», — зауважив Хоскінсон у довідці щодо стріму на YouTube в лютому 2024 року. «Безпосереднього діалогу з Мілеєм чи його оточенням у нас не було — неможливо визначити, якими були справжні відносини чи рівень інформованості сторін».
Жодних доказів підписання або схвалення Хоскінсоном проєкту договору BeInCrypto в доступних матеріалах не ідентифікував.
Аналіз вмісту пристрою Новеллі дозволив також отримати певні додаткові подробиці.
Телефон Новеллі розкриває спілкування з Госкінсоном
Пакет інформації, експортований DATIP, містив також історію особистого листування Новеллі з низкою осіб. У папці «Charles Hoskinson» знайдено лише один чат. Серед вкладень — аудіофайл, надісланий Хоскінсоном Новеллі 15 листопада 2024 року.
«Я не пригадую жодного аудіофайлу. Також не пам’ятаю прямого спілкування з Новеллі. Не бачу його контактів у моєму телефоні», — прокоментував Чарльз Хоскінсон.
В архіві відсутній зміст самого аудіофайлу. За словами сторони позивачів, це може свідчити, що DATIP не зміг відновити певні втрачені дані.
В архіві також міститься низка групових чатів між особами, які організовували Argentina Tech Forum у Буенос-Айресі в жовтні 2024 року. На цьому заході Госкінсон виступав у ролі ключового спікера, а Мілей виголошував завершальну промову форуму.
Після інциденту з LIBRA ця подія привернула пильну увагу. Основними організаторами форуму були Новеллі та Терронес Годой. Саме під час цього заходу Мілей нібито вперше зустрів Девіса, а також інших сумнівних персоналій на зразок Джуліана Пеха з KIP Protocol.
Згідно з груповим чатом, який адмініструвала маркетингова команда форуму, Госкінсон придбав «black» членство – це найвищий рівень спонсорської підтримки події. Список ключових спікерів попередньо також містив J.J. Сайлера, Chief of Staff IOG.
Спікери, які купували black-статус, сплачували за пакет $50 000.
До складу пакету входили «1 основний виступ та 1 участь у панелі» на форумі, а також «1 маркетингова можливість».
«Щодо самої конференції – вона виявилася не такою, як нас інформували. Ми профінансували її приблизно водночас з проведенням конституційної конвенції в Аргентині в університеті Буенос-Айреса, – розповів Госкінсон BeInCrypto. – Ми розглядали цю подію як значущий шанс презентувати Cardano представникам державного сектору та бізнес-лідерам Аргентини. Фактично форум став багатоланцюговим івентом без нашого відома».
Після розголосу щодо LIBRA Госкінсон публічно поділився власним досвідом участі у форумі в Буенос-Айресі.
Звернення Госкінсона після провалу Libra
Наступного дня після запуску Libra Госкінсон присвятив окремий відеобрифінг аналізу інциденту. В ході прямої трансляції акцент зміщувався на події, що трапилися за п’ять місяців до того.
Засновник Cardano, зацікавлений у масштабуванні діяльності компанії в Україні не лише в межах приватного бізнесу, досліджував можливості публічно-приватного партнерства.
Він вказав, що організатори форуму – ймовірно, Новеллі та Терронес Годой – запевняли його, що захід відкриє шлях до особистої розмови з президентом. Але зустріч так і не відбулася. Замість цього Госкінсон отримав лише рукостискання і спільну фотографію у групі.
За словами Госкінсона, незабаром подібні обіцянки переросли у запити щодо хабарів.
«Періодично з’являлися люди, що заявляли: “Додайте нам трохи – і влаштуємо вам зустріч, гарантуємо потрібний результат”, – пригадував Госкінсон під час трансляції.
Коли Госкінсон нагадав, що такі дії суперечать закону США Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), з ним і його командою швидко припинили будь-який контакт.
Госкінсон також поділився власною трактовкою інциденту з Libra. В його уявленні, Мілей є доброю людиною, яка опинилася в оточенні не тих осіб.
Однак нові дані, що накопичилися щодо Мілея, радше свідчать про протилежне.
Журнали дзвінків показують контакт Новеллі та Мілея під час запуску
Архів DATIP демонструє: у день запуску LIBRA, Мілей, його сестра (а водночас – секретар з загальних питань) Каріна Мілей та Новеллі неодноразово контактували телефоном.
За декілька хвилин до старту LIBRA Новеллі ініціював дзвінок Каріні Мілей, але вона його проігнорувала. Згодом він спробував додзвонитися Яв’єру Мілею – той не відповів. Через кілька хвилин Новеллі зробив ще один виклик, на який президент зреагував: розмова тривала менше двох хвилин. Протягом наступних п’яти хвилин вони поспілкувалися телефоном ще двічі.
Після цього Мілей опублікував твіт про LIBRA, після якого – за даними Nansen – 86% трейдерів, що придбали цей актив, зазнали фінансових втрат.
У наступний період Новеллі та Мілей провели ще три телефонні розмови.
Останні факти доводять: тісна взаємодія Новеллі та Мілея простежується щонайменше з 2021 року.
BeInCrypto також інформував у жовтні минулого року про те, що за два місяці до скандалу з LIBRA Мілей вже долучався до майже ідентичної схеми, сприяючи запуску KIP токена.
До запуску долучилися також Новеллі та Терронес Годой.
