Прокуратура США по Східному округу Північної Кароліни здійснила вилучення понад $61 млн у токені Tether (USDT), пов’язаних із відмиванням коштів унаслідок інвестиційних шахрайських схем типу «pig butchering» у сфері криптовалют.
Спонсорований
Спонсорований
Фактор значущості:
- Особи, які постраждали від схем «pig butchering», втрачають кошти через фіктивні платформи, що імітують дохідність, а потім стикаються з вимогою сплати «податків» або «комісій» для виведення активів. Такий цикл спрямований на неодноразове виманювання фінансів.
- Вилучення $61 млн USDT входить до числа найбільших одиничних конфіскацій, пов’язаних із романтичним криптошахрайством в історії США.
- Розслідування сигналізує про безпосередню взаємодію Міністерства юстиції США та Homeland Security Investigations (HSI) з Tether для блокування й передачі нелегальних резервів стейблкойну.
Деталі справи:
- Прокуратура США по Східному округу Північної Кароліни повідомила про факт вилучення, фіксуючи провідну роль Мін’юсту та HSI в операції.
- Слідчі відстежили рух USDT до адрес гаманців, пов’язаних із відмиванням коштів через інвестиційне шахрайство у сфері цифрових активів.
- Механізм «pig butchering» базується на створенні фальшивих романтичних контактів із жертвою задля її спрямування на маніпулятивні торгові платформи.
- Сервіс Tether надав сприяння Мін’юсту та HSI під час передачі $61 млн у рамках вилучених цифрових активів.
Ширший контекст:
- За останні роки шахрайство за моделлю «pig butchering» призвело до глобальних втрат на мільярди, причому у США посилюються вилучення криптовалют, оскільки стейблкойни перетворюються на основний розрахунковий шар для організованих злочинних мереж.
- Цей епізод розширює кейс Мін’юсту з повернення криптоактивів, пов’язаних із транснаціональним шахрайством.
