У США розгортається масштабний скандал, пов’язаний із John Daghita, відомим у мережі як «Lick», якого підозрюють у викраденні понад $40 млн із так званих адрес для зберігання криптоактивів, вилучених державними органами.
Інцидент напряму пов’язаний із батьком Daghita, який очолює компанію CMDSS — ІТ-підприємство з Вірджинії, що у 2024 році отримало контракт на підтримку Служби маршалів США (USMS) у питаннях управління та реалізації конфіскованих криптоактивів.
SponsoredІнсайдерський доступ сприяє масштабній крадіжці криптовалюти урядом
Відомо, що доступ Daghita до приватних адрес гаманців було отримано через його залучення до робочих процесів CMDSS, зумовлене посадою батька.
Хоча точна схема наразі не верифікована, дослідник блокчейну ZachXBT ідентифікував щонайменше $23 млн на одному гаманці. Сам цей гаманець пов’язаний із підозрілими транзакціями на понад $90 млн, які відбувалися у 2024 та наприкінці 2025 року.
Безпосередньо після публікації інформації й ескалації ситуації компанія CMDSS видалила свої акаунти у X (Twitter) та LinkedIn, а також прибрала дані про співробітників і команду з корпоративного сайту.
ZachXBT наголошує: Daghita залишався активним у Telegram, не приховуючи активи, які відносять до викрадених, і взаємодіяв з публічними адресами, які вже перебувають під увагою слідства.
Вже після розголосу Daghita оперативно видалив імена користувачів NFT зі свого Telegram-акаунта та змінив нікнейм, ускладнюючи подальше відстеження обігу викрадених цифрових активів.
Державні контракти та внутрішні ризики на прикладі справи Дагіта
CMDSS — не випадковий підрядник на державному ринку. Протягом тривалого часу компанія мала чинні контракти із Міністерством оборони та Міністерством юстиції, що підвищує ймовірність цілого спектра слизьких питань. Складно ігнорувати ризик несанкціонованого доступу до важливих даних і активів ще до того, як розслідування набуло оприлюднення.
Зараз експерти наполягають на негайному проведенні незалежної ревізії та розкритті інформації для об’єктивної оцінки масштабів можливих втрат.
Ситуація демонструє, наскільки вразливими залишаються державні механізми зберігання й управління криптоактивами в межах навіть найретельніших протоколів кастодіального зберігання.
Потенційні ризики, пов’язані з особистими зв’язками, залученням всередині компаній та внутрішнім доступом, існують навіть під багаторівневим контролем.
Правоохоронні органи та фахівці продовжують дослідження як технічної, так і організаційної компоненти можливого правопорушення. Зокрема, перевіряються процедури CMDSS та масштаб того, наскільки контракти компанії із держструктурами сприяли ймовірному доступу до значних сум у криптовалютах.
Вважається, що інцидент із John Daghita є одним із найбільш резонансних порушень режиму зберігання державних криптоактивів у сучасній практиці.
