Нещодавно США наклали санкції на камбоджійську компанію Huione Group, назвавши її транснаціональною злочинною організацією. Тепер влада підтвердила, що угруповання відмивало злочинні кошти через південнокорейські криптовалютні біржі.
Дані Служби фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) свідчать про значну зміну капіталу.
Bithumb обробив більшість підозрілих транзакцій
Дочірня компанія Huione, Huione Guarantee, протягом останніх трьох років провела великі транзакції з корейськими біржами на вон-маркеті. Загалом депозити та зняття коштів у Tether (USDT) досягли близько 15,9 млрд корейських вон ($12 млн).
Офіс депутата від правлячої партії “Сила народу” Лі Ян Су оприлюднив дані FSS у понеділок. Записи показують, що Huione Guarantee була глибоко залучена у фінансову діяльність з корейськими біржами.
Крім того, офіційні особи підозрюють, що кошти пов’язані з викраденнями, торгівлею людьми та голосовими фішинговими операціями, які зараз розслідуються в Камбоджі.
Bithumb обробив більшість транзакцій, обробивши близько 14,6 мільярда KRW, тоді як на Upbit і Korbit припало 889 мільйонів KRW і 454 мільйони KRW відповідно.
Тим часом терміни цих переказів викликали тривогу. Вони збігаються зі сплеском шахрайства, викрадень людей і торгівлі людьми в Камбоджі.
18 жовтня уряд Південної Кореї репатріював 64 громадяни Кореї, заарештованих у Камбоджі за участь у схемах шахрайства в Інтернеті. Повідомляється, що багато з них потрапили в полон до китайських злочинних синдикатів.
Можливі зв’язки з викраденням людей та санкціями
Нещодавні гучні справи за участю корейських жертв викрадень, ув’язнення та вбивств спонукали до ширшого розслідування. Влада Південної Кореї розслідує, чи пов’язані ці інциденти з діяльністю Huione Group.
Розслідувачі зазначили, що транзакції між Bithumb і Huione різко зросли у 2024 році, приблизно тоді ж зросли повідомлення про те, що корейців заманювали до Камбоджі неправдивими пропозиціями роботи, а потім затримували.
Хто така група Huione?
Huione Group позиціонує себе як законний камбоджійський конгломерат. Тим не менш, її дочірню компанію Huione Guarantee звинувачують у сприянні шахрайству в Інтернеті та відмиванні грошей під виглядом пропозиції послуг оплати та поручительства.
Вперше група привернула міжнародну увагу в липні 2024 року, коли аналітична компанія блокчейну Elliptic повідомила, що Huione Guarantee є ключовою платформою для відмивання криптовалюти.
Спочатку запущена в 2021 році як одноранговий маркетплейс для автомобілів і нерухомості, платформа перетворилася на великий центр обміну китайських юанів і USDT серед кримінальних мереж по всій Південно-Східній Азії. За оцінками Elliptic, вона обробила близько 11 мільярдів доларів незаконних коштів.
Репресії та санкції США
14 жовтня 2025 року Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США запровадила санкції проти Huione Group. Ця акція фактично відрізала конгломерат від фінансової системи США.
Міністерство фінансів США посилається на підтверджені зв’язки між Huione Group і північнокорейськими операціями з кіберзлочинністю , а також масштабні шахрайства з віртуальними активами в Південно-Східній Азії.
Влада продовжує відстежувати фінансові зв’язки мережі, оскільки розслідування розширюються в кількох юрисдикціях.
