Засновник NoOnes Рей Юсеф перебуває під слідством Міністерства юстиції США (DOJ). Предмет розслідування стосується тверджень, що його платформа однорангової торгівлі криптовалютами Paxful функціонувала без належної ліцензії та не запровадила ефективних заходів протидії відмиванню коштів (AML) до припинення діяльності у 2025 році.
Також прокурори висунули обвинувачення Paxful у сприянні транзакціям, пов’язаним із незаконною діяльністю, включно з платежами на користь платформ для реклами комерційних сексуальних послуг. Юсеф категорично заперечує ці твердження, вказуючи, що це є черговим проявом кампанії тиску на криптовалютний сектор.
Прокурори заявляють про багаторічні прогалини в комплаєнсі
Федеральна прокуратура обвинувачує Юсефа у окружному суді США Східного округу Каліфорнії. Обвинувачення стосується його ролі співзасновника та ексгенерального директора Paxful.
Відповідно до судових матеріалів, отриманих BeInCrypto, слідчі вказують на відсутність у Paxful належних процедур ідентифікації клієнта (Know Your Customer, KYC) і ефективних внутрішніх механізмів комплаєнсу. Органи додатково стверджують, що платформа не вчасно подавала обов’язкові Звіти про підозрілі транзакції (Suspicious Activity Reports) згідно з вимогами федерального законодавства.
Державні органи також закидають Paxful сприяння операціям, що стосуються незаконних онлайн-сервісів, зокрема платформ, які займаються рекламою послуг комерційного сексуального характеру.
Обвинувачення містить конкретні, датовані трансфери біткойну, які, на думку прокурорів, надсилалися з гаманців Paxful на адреси, пов’язані з Backpage — інтернет-платформою, яку підозрюють у сприянні протиправній рекламі комерційного сексу.
Юсеф рішуче відкинув пред’явлені звинувачення у низці публікацій у соціальних мережах.
Youssef публічно відкидає кримінальні звинувачення
На відео, опублікованому у його обліковому записі X, Юсеф заявив, що перебував у Мексиці, коли йому було відмовлено у перебуванні на вимогу DOJ, та його депортували до Лос-Анджелеса. Його затримали й помістили у виправний заклад Санта-Ани до моменту, коли суддя призначив звільнення під контролем. До завершення процесу Юсефу заборонено залишати межі США.
Юсеф охарактеризував звинувачення як «сфабриковані», стверджуючи, що справа ґрунтується переважно на операціях із біткойном орієнтовною сумою $240.
Згідно з матеріалами справи, на платформі Backpage було розміщено кнопку «Pay with Paxful», яка дозволяла користувачам придбати біткойн через Paxful і використовувати його для оплати оголошень на цьому сайті.
Також зазначено, що агенти під прикриттям відкривали акаунти на Paxful і успішно здійснювали відповідні транзакції. Це використовується стороною обвинувачення як підтвердження того, що система платежів сприяла зазначеній діяльності.
Для Юсефа ця ситуація ще раз довела, що кампанія тиску проти криптовалютної галузі не припиняється, а натомість набуває вибіркового характеру.
«Якщо ви запускаєте токен як наш президент, й роздрібні інвестори втратили кілька млрд — це не проблема. Якщо, як CZ, продали сотні млрд завдяки ліквідаціям і маніпуляцій цінами, — також все добре. Якщо просто обкрадали роздріб, це нікого не цікавить. Будь ласка, далі,» — коментує Юсеф на відео в X.
Усе це відбувається на тлі складної ситуації довкола участі Юсефа у криптовалютних проєктах.
Paxful сплатить штраф у $1,7 млн
Минулого тижня NoOnes офіційно повідомила у соціальних мережах, що Юсеф більше не займає посаду CEO. Компанія окремо підкреслила, що юридичні питання, з якими він стикається, мають приватний характер і жодним чином не пов’язані з кадровими рішеннями NoOnes.
Чотири дні до того, як DOJ висунуло обвинувачення Юсефу, Paxful визнала себе винною за трьома пунктами федерального обвинувального акту, що пов’язані з Backpage.
Згідно з судовими матеріалами, Paxful підтвердила факт змови з метою розповсюдження незаконної проституції через міжштатну торгівлю, ведення фінансової діяльності без реєстрації як платіжна установа та відсутність запровадження необхідних anti-AML заходів.
У липні 2024 року співзасновник Paxful Артур Шабак визнав свою вину у змові щодо неналежного забезпечення функціонування програми AML щодо цього ж епізоду.
Попри те, що федеральні норми припускають значно суворіше покарання, размер штрафу для Paxful обмежено $4 млн відповідно до фінансового стану компанії. Дата винесення остаточного вироку призначена на лютий 2026 року.
