Щонайменше $676 млн у криптовалютах були переміщені з незареєстрованої біржі в Дубаї на Binance з травня 2024 року, про що повідомило агентство Reuters. За даними слідства, біржа Shelbit є ключовою ланкою в мережі ухилення від іранських санкцій.
Близько $540 млн були проведені через цю схему після того, як регулятори в Дубаї посилили тиск на Shelbit у січні 2025 року. Binance не підтверджує цей обсяг трансакцій.
Попередження, що не мало наслідків
Річ Сандерс, незалежний дослідник блокчейн-сегменту, який спеціалізується на Ірані, стверджує, що попереджав Binance про діяльність Shelbit у жовтні 2025 року.
Незважаючи на застереження, переміщення коштів із Shelbit на Binance тривали, як підтверджують дані, проаналізовані Reuters.
Binance не уточнила, які заходи було вжито у відповідь на це попередження. Компанія стверджує, що Shelbit ніколи не мала рахунку на біржі і не перебуває під санкціями.
«Коли користувачі, пов’язані з Shelbit, здійснювали взаємодію з нашою платформою, наша система комплаєнсу діяла відповідним чином: проводила аналіз, заморожувала відповідні рахунки та інформувала правоохоронні органи», — повідомляє Reuters із посиланням на Binance.
Крім того, біржа повідомила, що зовнішня аналітична компанія не визнала ці потоки ризикованими, проте її назва не розголошується.
Попри таку позицію, Binance має репутацію, пов’язану з порушеннями. У листопаді 2023 року вона визнала себе винною у порушенні законів США щодо відмивання коштів та санкцій. Було сплачено $4,3 млрд — один із найбільших штрафів в історії корпоративної відповідальності США.
Слідством було встановлено: Binance допустила проведення понад $898 млн між користувачами Сполучених Штатів та Ірану у період із січня 2018 по травень 2022 року.
У межах мирової угоди Binance зобов’язалася призначити незалежного контролера з комплаєнсу строком на три роки.
Біржа Shelbit почала діяльність через пів року після запровадження цих вимог. Питання співпраці з американськими регуляторами залишається джерелом суперечок.
Годинники, порожній офіс і $4 млрд
У Shelbit відсутній вебсайт. Публічно доступного способу проведення операцій із активами не існує.
Офіційно вказана адреса в Дубаї — це зачинені двері з табличкою «Velorix Watches Trading LLC». Ця компанія зареєстрована на засновника Shelbit — Сіаваша Кейванпура.
У липні журналіст Reuters відвідав цей офіс із трьома приміщеннями. Усередині виявлені 13 зношених годинників, лічильна машина для готівки та троє співробітників, які не знали Кейванпура. Жоден із годинників не був виставлений на продаж.
Попри це, слідчі простежили рух щонайменше $4 млрд через Shelbit із травня 2024 року. Близько $125 млн походили безпосередньо від Центрального банку Ірану.
Shelbit також мала взаємини з гаманцями, які Ізраїль асоціює з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC) Ірану. Іншою стороною транзакцій була Nobitex — найбільша біржа країни.
У червні Вашингтон запровадив санкції проти Nobitex, застосувавши законодавство, призначене для фінансистів тероризму. Міністерство фінансів США зазначило: у 2025 році Nobitex забезпечила понад половину криптовалютних надходжень до Ірану, а також сприяла доступу осіб із оточення влади до глобальних бірж.
Shelbit інкримінується виконання аналогічної функції за межами Ірану.
Джерело грошових потоків
Первинний капітал формується ставками. Найбільшими клієнтами Shelbit були понад 2 000 іранськомовних сайтів для азартних ігор.
Ця мережа, відповідно до дослідження Reuters у співпраці з аналітичною компанією Infoblox, ґрунтується на нелегальних іграх. В Ірані азартні ігри караються позбавленням волі та фізичними покараннями. У 2023 році норми закону поширилися й на онлайнові платформи.
Попри заборону, такі ресурси залишаються підключеними до внутрішньої платіжної системи, яку контролює Центробанк Ірану.
«У сфері азартних ігор Корпус вартових ісламської революції давно засвоїв головний фінансовий урок: проголоси щось незаконним, а потім контролюй як заборону, так і чорний ринок», — ідеться у висновках із посиланням на Міяда Малеки, колишнього заступника директора американського OFAC.
Дубай відреагував на події рішуче. 24 липня Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) у повідомленні послалася на місцеве законодавство щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Вказано, що Shelbit становить загрозу для національної фінансової системи.
Regулятор вже здійснював такі дії: у березні було зобов’язано KuCoin припинити діяльність.
Факти, яких бракує
Одна з ключових обставин лишається невизначеною. Reuters не вдалося ідентифікувати осіб усередині Ірану, які здійснювали контроль над Shelbit.
Також невідомо, де осіла основна частина криптовалютних активів. Записи блокчейна демонструють лише маршрут; власник потоку не встановлений.
Втім, зовнішній тиск наростає. Уже в травні Вашингтон засудив Binance через Іран. Цього року лістинг OFAC викликав блокування стейблкойнів протягом кількох годин. Міністерство фінансів США заявляє, що серйозно ставиться до даних щодо Shelbit.
Binance не надала оперативного коментаря на запит BeInCrypto.
