Американська криптобіржа FTX подала позов проти Dunamu, оператора найбільшої біржі Південної Кореї Upbit, з вимогою стягнути активи на суму понад $53 млн.
Позов, який є частиною триваючої процедури банкрутства FTX, був поданий дочірньою компанією FTX Alameda Research 5 листопада 2024 року до суду США з питань банкрутства округу Делавер. Справа ще перебуває на розгляді.
Чому FTX судиться з Dunamu?
Позов, поданий FTX проти Dunamu , є «скаргою на повернення активів та порушення автоматичного перебування». Суть позову полягає в тому, що Dunamu через свою біржу Upbit утримує активи FTX і має їх повернути.
За даними Alameda Research, компанія відкрила рахунки для зберігання цифрових активів на криптобіржах по всьому світу. Вона відкрила ці рахунки не лише на своє ім’я, а й під іменами співробітників або підставних компаній. Мета полягала в тому, щоб створити свого роду секретний обліковий запис номінального власника.
Розгадка «секретного рахунку»
Alameda стверджує, що хтось відкрив один із цих секретних облікових записів на Upbit під ім’ям Ян Джай Сона та адресою електронної пошти [email protected].
FTX стверджує, що обліковий запис був секретним обліковим записом Alameda. Це ґрунтується на внутрішній розмові в месенджері від березня 2022 року, де співробітник Alameda сказав: «Автентифікація Upbit завершена». Фірма також зазначила, що адреса електронної пошти seoyuncharles88 автоматично пересилається на адресу Alimeda.
Крім того, FTX стверджує, що Ян Джай Сон є батьком Чарльза Яна, головного трейдера Genesis Block. Це афілійована особа Alameda, і позов ґрунтується на судовому процесі між FTX і Genesis Block.
FTX вступила в процедуру банкрутства в листопаді 2022 року після викриття нецільового використання коштів клієнтів і порушень бухгалтерського обліку. Нецільове використання коштів клієнтів через її дочірню компанію Alameda було значним предметом суперечок. У результаті засновника Сема Бенкмана-Фріда (SBF) у березні 2024 року засудили до 25 років позбавлення волі.
FTX стверджує, що кілька разів запитувала повернення активів у Dunamu, але Dunamu не виконувала вимоги без поважної причини. Перший запит FTX зробила 16 листопада 2022 року, а другий – у січні 2023 року, але відповіді не отримала.
Корпус нагрівається
Згідно зі скаргою, Dunamu відповіла у липні 2023 року, заявивши, що навіть не може підтвердити існування облікового запису Alameda Research. Він вимагав доказів того, що Alameda Research дійсно контролювала обліковий запис.
Хоча Alameda Research надала документацію, Dunamu повідомив їм, що «подані матеріали були недостатніми». Компанія не продовжить роботу без документа, що підтверджує контракт між Аламедою та Ян Джай Соном.
FTX пояснила, що свідчення SBF у кримінальному процесі включали заяву про те, що «борг у розмірі 8 мільярдів доларів був прихований через обліковий запис seoyuncharles8».
FTX також додала письмове свідчення під присягою від колишньої генеральної директорки Alameda Research Керолайн Еллісон. У заяві під присягою вона заявила, що «один з облікових записів Alameda був обліковим записом Upbit, зареєстрованим за допомогою електронної пошти seoyuncharles88, і Alameda контролювала, використовувала та фінансувала цей рахунок».
Представник Dunamu повідомив BeInCrypto, що «запитуваний обліковий запис наразі заморожений через проблеми з відмиванням грошей», додавши, що «Dunamu відіграє роль захисту заморожених віртуальних активів».
