Мультипідписний гаманець, пов’язаний із суперечливим мем-монетою LIBRA, продав $9 мільйонів після дев’яти місяців повної бездіяльності.
Раптова активність сталася саме тоді, коли система правосуддя США розглядала можливість замороження пов’язаних коштів для захисту поточного розслідування, яке контролюється Південним окружним судом США.
Неактивний гаманець LIBRA пробуджується
Гаманець, позначений як «Milei» на кількох платформах моніторингу блокчейну, передав 69 000 SOL — приблизно на $9 мільйонів — через низку непрозорих адрес.
Аналітик блокчейну Фернандо Моліна, який виявив цю активність, зазначив, що цей шлях свідчить про спробу приховати пункт призначення коштів. Гаманець залишався недоторканим з 15 лютого, через день після краху LIBRA після хаотичного запуску.
Цей крок є першим відомим відтоком з будь-якого мультипідписного гаманця , пов’язаного з проєктом. Такі гаманці потребують щонайменше двох підписів, що свідчить про скоординовану дію.
Час також співпадає з екстреним запитом, поданим у Манхеттені, де позивачі у колективному позові намагаються зупинити подальші переміщення коштів до того, як більше активів зникне. Запит наразі розглядається суддею Дженніфер Рошон, яка головує у справі.
Загроза втрати доказів
Юридичний адвокат юридичної фірми Burwick, який представляє позивачів, повідомив суду, що, на їхню думку, відповідачі можуть незабаром конвертувати свої залишкові активи на монети конфіденційності , які можуть стерти всю історію транзакцій.
Судові документи попереджають, що критично важливі кошти, пов’язані із запуском LIBRA, можуть бути втрачені у разі конверсії. У документі стверджується, що відповідачі лише за крок від знищення доказів.
Адвокати позивача стверджували, що ці занепокоєння не є гіпотетичними, згідно з судовими документами, доступними BeInCrypto.
Вони вказали на два конкретні інциденти 16 листопада та 18 листопада. Ці події показали, що обвинувачені вже почали використовувати інструменти анонімізації, спрямовані на стирання сліду блокчейну.
Позивачі стверджують, що кошти перебувають під загрозою
Згідно з юридичним документом, перший захід, що відбувся 16 листопада, був явним випробуванням. Гаманець, пов’язаний із командою LIBRA , перенаправляв кошти через протокол NEAR Intents, а потім на захищену адресу Zcash.
Опинившись у приватному пулі Zcash, гроші стали математично невідстежуваними. Позивачі описали це як навмисне доведення концепції, яке показує, що відповідачі можуть змусити кошти LIBRA зникати без можливості відшкодування.
Через два дні активність значно загострилася. 18 листопада обвинувачені почали конвертувати понад $60 мільйонів USDC, пов’язаних із LIBRA, приблизно у 456 000 SOL.
Потім кошти були консолідовані у два новостворені «позиціонувальні» гаманці — поширений крок перед тим, як активи проходять через системи конфіденційності або шляхи крос-чейнової анонімізації.
Згідно з документом, рух наполегливо натякнув на підготовку до повномасштабної операції з відмивання, подібної до тієї, що відбулася 16 листопада.
Загострення цієї активності тепер спонукало суд діяти терміново. Слухання щодо запиту позивачів про заборону заборони призначене на цей вівторок о 16:00 за східним часом.
Для слідчих і позивачів майбутнє слухання може визначити, чи залишаться залишки коштів LIBRA відстежуваними, чи зникнуть назавжди.
