Міністерство фінансів США вперше застосувало блокування стосовно двох криптовалютних бірж, зареєстрованих у Великій Британії, звинувачуючи їх у обробці коштів, пов’язаних з Корпусом вартових Ісламської революції (IRGC) Ірану.
Вперше повністю заблоковано діяльність цифрових платформ згідно з фінансовими обмеженнями, визначеними спеціально щодо Ісламської Республіки Іран.
SponsoredКриптобіржі вперше повністю потрапили під санкції через звʼязки з КВІР Ірану
30 січня 2026 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного переліку Zedcex Exchange Ltd. і Zedxion Exchange Ltd., послалися на їхній внесок у проведення близько $1 млрд транзакцій, асоційованих з IRGC – переважно через Tether (USDT) у мережі Tron.
З часу офіційної реєстрації в серпні 2022 року лише Zedcex забезпечила обробку понад $94 млрд сукупних транзакцій, що відображає масштаб комерційної активності цієї платформи.
Згідно з повідомленнями, ці біржі пов’язують із Бабаком Мортезою Занджані, який раніше був засуджений за привласнення багатомільярдних коштів з Національної нафтової компанії Ірану.
Посадові особи Мінфіну стверджують, що після пом’якшення смертного вироку Занджані у 2024 році, він поновив фінансову активність, спрямовану на відмивання капіталів для іранського уряду та супровід проєктів, пов’язаних із IRGC.
«Міністерство фінансів систематично продовжуватиме цілеспрямовано протидіяти іранським мережам та корумпованим елітам, що збагачуються за рахунок іранського суспільства», заявив міністр фінансів Скотт Бессент. «Це стосується й спроб режиму використовувати цифрові активи для обходу санкцій та фінансування кіберзлочинної діяльності».
Запровадження даних санкцій є елементом ширшої кампанії проти посадових осіб Ірану та пов’язаних структур, котрим інкримінують силове придушення протестної активності. Серед фігурантів – міністр внутрішніх справ Ескандар Момені Калегарі, а також декілька командирів IRGC.
Незалежні підрахунки дають оцінку до 30 000 загиблих серед учасників протестів унаслідок жорстких придушень. Відзначається використання масових захоронень і закритих медичних структур для приховування масштабів жертв серед цивільного населення.
SponsoredКриптовалюта для обходу санкцій: США націлюються на біржі та державні мережі
Діяльність Міністерства фінансів США ілюструє розширення практик використання криптовалют для обходу санкційних режимів та підтримки нелегальних потоків фінансування.
Згідно з дослідженням Elliptic, Центральний банк Ірану у 2025 році придбав понад $507 млн у стейблкойнах USDT. Ці активи використовувалися для підтримки курсу ріала та продовження зовнішньоторговельних операцій в обхід класичних банківських обмежень.
За інформацією The Washington Post із посиланням на аналітику TRM Labs, понад 50% транзакційного обігу цих двох бірж у 2023 році припадало на структури, пов’язані з IRGC. Це демонструє зростаючу залученість державних агентів до екосистеми цифрових активів.
Окрім повного блокування активів на території США, санкційний режим передбачає заборону для американських громадян та юридичних осіб на співпрацю із Zedcex, Zedxion, Занджані та іншими означеними контрагентами.
Цивільна та кримінальна відповідальність за порушення цих обмежень передбачає жорсткі санкції, що вкотре підкреслює налаштованість уряду США щодо нівелювання незаконних фінансових практик у сфері цифрових активів.
Застосування санкцій свідчить і про докорінну зміну підходу до нагляду: режим більше не обмежується переслідуванням окремих адрес гаманців або транзакцій, а переходить до блокування цілих криптобірж із метою нейтралізації структурних фінансових ланцюгів, через які здійснюється ухилення від санкцій та фінансування терористичної діяльності.
З огляду на те, що у 2025 році під санкційним тиском перебувають понад 875 іранських фізичних і юридичних осіб, суден і літальних апаратів, останні дії OFAC ілюструють дедалі складніше поєднання інфраструктури цифрових активів та глобальної політики безпеки.
Із прогресуючою інкорпорацією криптовалют у міжнародну фінансову архітектуру посадові особи поступово розширюють юрисдикцію державного регулювання, чітко сигналізуючи: платформи, які працюють поза межами традиційних нормативних систем, позбавляються імунітету у разі сприяння незаконним фінансовим потокам для підсанкційних режимів або організацій.
