Влада США висунула звинувачення камбоджійському бізнесмену Чень Чжі, голові Prince Holding Group, за те, що він нібито провів одну з найбільших операцій з шахрайством з криптовалютою в історії.
Міністерство юстиції США конфіскувало понад 127 000 біткойнів на суму близько 15 мільярдів доларів і ввело масштабні санкції та заморожування активів, націлені на величезну бізнес-мережу Чена в багатьох країнах.
США висунули звинувачення Чень Чжі у справі про глобальне шахрайство з криптовалютами
Федеральна прокуратура в Брукліні звинуватила Чень Чжі у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та змові з відмиванням грошей у зв’язку з багаторічною аферою з криптоінвестиціями. Міністерство юстиції США заявило, що в операції використовувалася примусова праця для проведення афер із “забиванням свиней”. Це були шахрайські презентації криптоінвестицій, які обманом змушували жертв передавати цифрові активи.
Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію 127 271 біткоїнів, що стало найбільшою криптовалютною конфіскацією в історії США. Вилучені токени, які оцінюються приблизно в $15 млрд, зберігалися в нерозміщених гаманцях. Прокурори заявили, що Чень і його спільники контролювали їх. Група нібито використовувала підставні фірми, азартні ігри в Інтернеті та майнінг криптовалют, щоб приховати походження коштів.
Згідно з судовими документами, робітників продали та затримали на об’єктах у Камбоджі, де вони використовували тисячі фальшивих профілів у соціальних мережах, щоб заманити інвесторів. Прокурори заявили, що Чень санкціонував насильницькі примусові заходи для контролю над цими працівниками. На одному з об’єктів, пов’язаних з діяльністю казино Prince Group, розташовувалися великі «телефонні ферми», які використовувалися для шахрайських кампаній обміну повідомленнями.
Чен, також відомий як Вінсент, залишається на волі. Йому загрожує до 40 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.
Мінфін наклав санкції на Prince Holding Group і заморозив активи
Міністерство фінансів США визнало Prince Holding Group транснаціональною злочинною організацією, посилаючись на її центральну роль у глобальних онлайн-шахрайствах. Це позначення фактично забороняє американським компаніям вести бізнес з конгломератом. Влада Великої Британії також заморозила понад 172 мільйони доларів (130 мільйонів фунтів стерлінгів) активів, пов’язаних із Ченом, включаючи нерухомість у Лондоні вартістю 16 мільйонів доларів (12 мільйонів фунтів стерлінгів).
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що транснаціональне криптошахрайство «коштувало американцям мільярди, часто знищуючи заощадження життя за лічені хвилини». Санкції поширюються на дочірні компанії Prince Group у сфері нерухомості, фінансових послуг та технологій, оскільки влада має на меті перешкодити компанії використовувати законні галузі для приховування злочинної діяльності.
Прокурори заявили, що мережа переміщувала незаконні доходи через кілька юрисдикцій та інвестувала в предмети розкоші, включаючи приватні літаки, яхти та образотворче мистецтво. У судових документах внутрішнє оточення Чена описується як невелика група керівників, які контролювали діяльність щонайменше в 30 країнах. Кілька керівників, як стверджується, давали хабарі іноземним чиновникам і сприяли криптовалютним транзакціям, призначеним для обходу міжнародного контролю.
Міністерство юстиції США заявило, що може використовувати конфіскований біткоїн для відшкодування збитків жертвам, що очікує на схвалення судом.
Шахрайство, пов’язане з криптовалютою, у Південно-Східній Азії
Обвинувальний висновок підкреслює зростаючу присутність Південно-Східної Азії у світовій економіці кібершахрайства. За оцінками Організації Об’єднаних Націй, понад 100 000 людей у Камбоджі змушені приєднатися до шахрайських операцій. Аналогічні злочинні мережі діють також у М’янмі, Лаосі та на Філіппінах.
Експерти кажуть, що бізнес-імперія Prince Holding Group зіграла важливу роль у масштабуванні цих шахрайств на міжнародному рівні.
Джейкоб Деніел Сімс, дослідник транснаціональної злочинності в Азіатському центрі Гарвардського університету, сказав, що дії США «змінюють розрахунок ризиків» для інвесторів і банків, які мають справу з камбоджійськими елітами. Він додав, що санкції сигналізують про «рідкісну відсіч економіці кіберзлочинності, керованій елітою».
Незважаючи на звинувачення, Prince Holding Group продовжує описувати себе як один із найбільших конгломератів Камбоджі, який керує понад 100 бізнесами у сфері нерухомості, фінансів та туризму. Камбоджійські офіційні особи публічно не коментували цей випадок.
Згідно з дослідженням Техаського університету, глобальні збитки від шахрайства з «забиванням свиней» перевищили 75 мільярдів доларів у період з 2020 по 2024 рік. ФБР повідомило про збитки від шахрайства з криптоінвестиціями у розмірі 5,8 мільярда доларів лише у 2024 році.
Хоча обвинувальний висновок навряд чи негайно демонтує галузь, він знаменує собою значну ескалацію міжнародного правозастосування проти злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
