Swan Bitcoin подала клопотання ex parte до Південного округу Нью-Йорка з вимогою надати судовий дозвіл на вручення повістки Cantor Fitzgerald та її колишньому CEO, а нині міністру торгівлі США, Говарду Латнику.
Клопотання про отримання доказів подано відповідно до 28 U.S.C. § 1782 задля підтримки іноземних проваджень щодо директорів 2040 Energy, призначених компанією Tether. Йдеться про спільне підприємство контролюючих біткойн-майнінг активів, що створене Swan та Tether. До складу його ради входять голова Tether Джанкарло Девазіні та CEO Bitfinex Джей Ел ван дер Велде.
Що призвело до вручення повістки
Swan і Tether створили 2040 Energy як спільне підприємство для майнінгу біткойна (BTC). Фінансування надала Tether, а операційне управління здійснювалось силами Swan. Однак у середині 2024 року партнерство розірвалося з гострою ескалацією конфлікту.
Відповідно до матеріалів Swan, тодішній CIO компанії Рафаель Загурі та нинішній CIO Tether Закарі Лайонс у змові з емітентом стейблкойнів працювали над виведенням Swan з управління підприємством.
На сервері компанії Swan було знайдено планувальні нотатки, де описувалась скоординована масова відставка персоналу під юридичним «захистом» з боку Tether, – це твердження випливає із судових матеріалів.
8 серпня 2024 року тринадцять співробітників Swan подали заяви на звільнення протягом кількох годин. Swan стверджує, що під час цих подій з її серверів було завантажено тисячі конфіденційних документів. Лише за кілька днів Tether замінила Swan новою структурою – Proton Management, яку повністю укомплектували ті ж працівники, що залишили компанію.
CEO Swan Корі Кліппстен також був усунутий з посади CEO 2040 Energy. У грудні 2024 року директори підприємства, призначені Tether, погодили проведення угоди з пов’язаними сторонами: майнінгові активи 2040 Energy були реалізовані дочірній структурі Tether за, як зазначено у матеріалах Swan, заниженою вартістю.
Роль Cantor і Латника
Повістка адресована Cantor Fitzgerald і Латнику у зв’язку з їхньою ймовірною дотичністю до описаних подій. Як з’ясовано зі звернення Swan, за кілька тижнів до масових звільнень Девазіні познайомив Кліппстена з Латником для обговорення потенційного IPO Swan.
Після цього Swan надала Cantor конфіденційні дані про майнінгові операції та інвестиційні матеріали, пов’язані з IPO.
Однак згодом, після відставок, контакт із Swan було припинено Cantor без вказання причин, що зафіксовано у поданих матеріалах.
Згодом Cantor виступила інвестиційним банкіром у низці угод, пов’язаних з Tether. Зокрема, брала участь у фінансуванні Rumble за дорученням Tether і надала SPAC-структуру для Twenty One Capital ($XXI), компанії з управління біткойн-резервами, яка нині лістується на NYSE.
Загурі й Лайонс, імена яких присутні у судових документах, зараз виступають директорами від Tether у структурі Twenty One Capital. Керівну посаду CEO обіймає Джек Маллєрс.
Фінансові зв’язки стають ще тіснішими
У поданих матеріалах фігурують також особисті нотатки Кліппстена щодо перемовин із Девазіні. Згідно з цими записами, Девазіні повідомив Кліппстену: Латник, ще як приватна особа, активно працював над блокуванням будь-яких законопроєктів про стейблкойни у Конгресі США і фактично повністю діяв в інтересах Tether.
Відкрите подання за Кодексом забезпечення застави США (UCC) від жовтня 2025 року фіксує, що Tether володіє статусом заставного агента щодо всіх активів Dynasty Trust A – сімейного трасту Латника, який контролює більшістьовий пакет акцій Cantor.
Bloomberg нещодавно повідомило: траст отримав неназвану суму фінансування від Tether для викупу долі Латника після його виходу зі структури власності на виконання етичних вимог федерального рівня.
«Дощ і вогонь мають розпочатися», – нотатки Загурі до планування (матеріали у справі)
Судова повістка ускладнює вже й так масштабний корпоративний конфлікт між Swan і Tether. Зі свого боку Tether раніше публічно відкидала обвинувачення щодо будь-яких неправомірних дій.
Рішення суду щодо цієї заяви дозволить чи обмежить доступ Swan до комунікації Cantor із Tether і пов’язаними структурами — це, ймовірно, проллє світло на специфіку взаємодій і фінансові схеми сторін.
